证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2012-001

  900915 中路B股

  中路股份有限公司

  第二十七次（2012年度临时）股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况：

  1、会议通知：公司董事会于2011年12月23日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同时披露会议提案。会议资料提前5个交易日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露

  2、召开时间：2012年1月9日上午10：00

  3、召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）

  4、召开方式：现场会议

  5、召集人： 公司董事会

  6、主持人： 陈荣董事长

  7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、会议出席情况：

  出席会议的股东（或代理人）共10人，代表股份数为133,625,686股，占公司有表决权股份总数的45.7269%，其中境内上市外资股股东7人，代表股份数420,620股，占公司境内上市外资股股份总数的0.5542%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。

  三、提案审议表决情况：

  大会以记名投票方式审议并表决通过如下决议：

  关于协议出让拟上市公司股权的议案：同意以5,400-6,000万元协议出让四川嘉华企业（集团）股份有限公司4.608%的股权，本项股权转让授权公司管理层具体实施。

  同意133,215,066股，占出席会议股东所持表决权的99.6927%，其中境内上市外资股10,000股；反对410,620股，占出席会议股东所持表决权的0.3073%，其中境内上市外资股410,620股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次会议由北京市大成律师事务所上海分所王恩顺、王越律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录

  2、北京市大成律师事务所上海分所出具的法律意见书

  3、本次股东大会的文件

  特此公告

  中路股份有限公司董事会

  二0一二年一月九日