证券代码：600313       证券简称：ST中农             编号：临2012－001

  中垦农业资源开发股份有限公司

  董事会秘书辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司董事会于2012 年1 月10日收到公司董事会秘书宋晓琪女士的书面辞职报告，因个人健康原因，宋晓琪女士辞去其所担任的公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书前由公司董事长李学林先生代行董事会秘书职责。公司将尽快确定新的董事会秘书人选。

  特此公告。

  中垦农业资源开发股份有限公司董事会

  2012年1月10日