证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2012-001

  天津港股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  天津港股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2012 年 1月10日以通讯表决的方式召开。会议通知于2012年1月4日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事和高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经参加表决董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

  一、审议通过《天津港股份有限公司关于同意王舰先生辞去董事会秘书职务的议案》。

  因工作调动，公司董事会同意王舰先生辞去公司董事会秘书职务。

  公司董事会对王舰先生在担任公司董事会秘书期间表现出的诚信、勤勉、尽责的工作精神予以充分的肯定并表示衷心的感谢。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任孙埠先生为公司董事会秘书。鉴于孙埠先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，公司董事会将待其取得董事会秘书培训合格证书后正式履行职责。

  公司董事会秘书孙埠先生未正式履行职责期间，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司指定董事长田长松先生代行董事会秘书的职责。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  附件 ：1、孙埠先生简历

  2、公司独立董事意见

  天津港股份有限公司董事会

  二○一二年一月十日

  附件1：孙埠先生简历

  孙埠先生，1972年出生，南开大学法学研究生毕业，经济师。曾任中国天津外轮代理有限公司人力资源部副经理、天津港（集团）有限公司办公室秘书科经管秘书、天津港（集团）有限公司办公室科长、天津港（集团）有限公司企发部副部长、天津港（集团）有限公司战略发展部副部长、企业法律顾问室主任。现任天津港股份有限公司总裁办公室副主任。

  附件2、公司独立董事意见

  天津港股份有限公司独立董事

  关于聘任公司董事会秘书的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为天津港股份有限公司的独立董事，就公司第六届董事会聘任公司董事会秘书事项发表如下独立意见：

  经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过，聘任孙埠先生为公司董事会秘书。我们认为孙埠先生具备履行职责所必需的专业知识，其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任孙埠先生为公司董事会秘书（待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后正式履行职责）。

  独立董事： 吕广志 李天力 韩传模

  二○一二年一月十日