2012年第一次临时股东大会决议公告
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2012-002号
华纺股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。
华纺股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月9日在本公司会议室召开，出席会议的股东和股东代表共2人，代表股份数90,280,138股，占公司总股本的28.23%，公司9名董事、4名监事、6名非董事高管人员出席了会议。会议由杜淑明女士主持，推选监事刘莲菲、任本龙为监票人，本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。经逐项审议，以记名投票方式通过如下事项：
一、关于修改公司章程的议案；
表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
二、关于修改股东大会议事规则的议案；
表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、关于修改董事会议事规则的议案
表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
四、关于修改独立董事工作制度的议案
表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
五、关于修改监事会议事规则的议案
表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
六、关于选举第四届董事会董事的议案
第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》规定，经公司股东提名，本次股东大会以累积投票方式选出第四届董事会成员。为便于公司股东大会及董事会运作，本届董事会任期三年。具体选决结果如下：
非独立董事：
薄方明 表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
王力民 表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
王 欣 表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
陈宝军 表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
孙 琳 表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
刘水超 表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
独立董事：
杨东辉 表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
赵树元 表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
李国锋 表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
七、关于选举公司第四届监事会监事的议案；
第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》规定，经公司股东提名，本次股东大会以累积投票方式选出第四届监事会股东代表监事。为便于公司股东大会及监事会运作，本届监事会任期三年。具体选举结果如下；
刘莲菲 表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
阮超英 表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
秦鸿章 表决结果：90,280,138股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2011年12月30日召开的公司职工代表大会已选举任本龙、王国栋为职工代表监事；上述股东代表监事与职工代表监事一起组成公司第四届监事会。
本次股东大会由国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师、陈周律师出席会议见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2012年1月11日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2012-003号
华纺股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华纺股份有限公司第四届董事会第一次会议于2011年12月31日以书面、电子邮件及传真方式发出通知，2012年1月9日在本公司会议室召开，公司9名董事，实到9名，共计9张表决票。四名监事、部分非董事高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由王力民先生主持，经逐项审议，通过以下事项：
一、选举王力民先生为公司第四届董事会董事长；
表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
二、根据董事长提名，聘任王力民先生为公司总经理，陈宝军先生为公司董事会秘书；
王力民 表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
陈宝军 表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
三、根据总经理提名，聘任鞠立艳、闫英山、李凤明、盛守祥、陈宝军、刘水超、罗维新、赵玉忠、涂敦超任华纺股份副总经理；聘任刘水超任华纺股份总会计师；聘任罗维新任华纺股份总工程师；聘任赵玉忠任华纺股份总法律顾问；
（一）副总经理
鞠立艳 表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
闫英山 表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
李凤明 表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
盛守祥 表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
陈宝军 表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
刘水超 表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
罗维新 表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
赵玉忠 表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
涂敦超 表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
（二）总会计师
刘水超 表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
（三）总工程师
罗维新 表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
（四）总法律顾问
赵玉忠 表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
四、选举第四届董事会专门委员会；
（一）战略委员会：王力民（主任委员）、杨东辉、赵树元；
表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
（二）审计委员会：李国锋（主任委员）、赵树元、薄方明；
表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
（三）提名委员会：赵树元（主任委员）、杨东辉、陈宝军；
表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
（四）薪酬与考核委员会：杨东辉（主任委员）、李国锋、孙琳；
表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
五、《华纺股份高管人员薪酬管理办法》；
表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
六、《公司与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案》；
表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
七、《公司向滨州亚光毛巾有限公司及滨州亚光家纺有限公司提供担保的议案》；
表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
八、《公司与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案》；
表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
九、《关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议案》；
授权董事长兼总经理王力民、总会计师刘水超在公司股东大会、董事会批准的年度贷款规模和银行授信额度内，联合签署银行融资及财产抵押、质押、保证等相关合同文件；在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同。上述授权应在不违反相关法律、法规、上交所股票上市规则及公司章程等相关规定的情况下执行；若超过股东大会、董事会批准的贷款规模及担保额度，仍需提交股东大会、董事会审议。该授权自2012年1月9日起至2013年1月8日止。
表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票；
十、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票 ；反对0票；弃权0票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2012年1月11日
附：高管人员简历
王力民，男，生于1963年9月，大学学历，研究员。历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、车间技术副主任、车间主任、副总工程师；华纺股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师、总经理。现任滨州印染集团有限责任公司董事、华纺股份有限公司党委副书记、董事长、总经理。
鞠立艳，女，生于1974年5月，专科学历。历任滨州印染集团有限责任公司团委委员，青岛办事处业务经理；华纺股份有限公司花布分公司业务经理，面料二公司经理，营销总监。现任滨州印染集团有限责任公司董事、华纺股份有限公司副总经理。
闫英山，男，生于1972年1月，本科学历，染整工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任，生产运营总监。现任华纺股份副总经理。
李风明，男，生于1963年12月，中专学历，助理统计师。历任山东滨州印染厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管；滨州印染集团有限责任公司生产处处长、面一车间主任；华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理，质量总监。现任华纺股份副总经理
盛守祥，男，生于1973年3月，硕士，工程师、高级企业信息管理师。历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任，供应链总监。现任华纺股份有限公司副总经理，干部绩效管理委员会副主任。
陈宝军，男，生于1962年1月，本科学历，经济师，获律师、企业法律顾问资格。历任山东滨州印染厂业务员、仓库保管员、生产组长、工段长、审计科员、企管干事、法审科长、财经办副主任、总经办主任助理；山东滨州印染集团有限责任公司企管处长、法务部长、市场处长、总裁助理、党委委员、纪委书记、董事、董事会秘书、工会主席、总法律顾问；华纺股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、监事、董事会秘书。现任滨州市仲裁委员会仲裁员；滨州印染集团有限责任公司董事；华纺股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书，副总经理。
刘水超，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副部长，部长。现任华纺股份有限公司董事、副总经理、总会计师。
罗维新，男，生于1964年3月，大专学历，工程师。历任北镇印染厂前处理挡车工；滨州印染厂漂染车间技术员；滨州印染集团有限责任公司色布车间工程师、漂染车间副主任；华纺股份色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、面二车间主任、总经理助理、工程部总监。现任华纺股份副总经理、总工程师、华纺股份红十字会名誉副主任。
赵玉忠，男，生于1969年12月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司副总经理、总法律顾问；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。
涂敦超，出生于1963年2月，大专学历，会计师。历任射洪棉纺织厂财务科主办会计；华诚银华集团有限责任公司财务部副部长、部长、总会计师；华纺银华有限责任公司财务部部长、支部书记、纺纱分公司董事长、华纺股份公司监事、华纺银华有限责任公司副董事长、总会计师、财务总监、总经理、市场主管。现任华纺股份有限公司副总经理；四川华纺银华有限责任公司董事长、总经理、市场主管。
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2012-004号
华纺股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华纺股份有限公司第四届监事会第一次会议于2011年12月31日以书面、传真及电子邮件方式发出通知，2012年1月9日在本公司会议室召开，公司5名监事，实到4名，监事阮超英因公出差未能出席，亦为进行委托，共计4张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由刘莲菲监事主持，经审议，通过以下事项：
选举刘莲菲女士为公司第四届监事会主席；
表决结果：赞成4票 ；反对0票；弃权0票。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2012年1月11日
附：
刘莲菲，女，生于1973年12月，专科学历，助理经济师，国际财务管理师。历任山东滨州印染集团有限责任公司工艺布分公司工人、统计员，财务处记账员、成本核算员、财务稽核员、副处长、处长，审计处处长，职工代表监事；华纺股份第三届监事会监事。现任山东滨州印染集团有限责任公司总会计师；华纺股份有限公司第四届监事会主席。
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2012-005号
华纺股份有限公司与山东滨州交运集团
有限责任公司相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
● 被担保人名称：山东滨州交运集团有限责任公司；
● 本次担保金额为人民币5,000万元，为其担保累计金额为人民币5,000万元；
● 本次为相互担保；
● 对外担保累计金额为人民币13,028万元；
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保障公司贷款融贷及资金正常周转，本公司2012年1月9日召开的第四届董事会第一次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司（下简称“滨州交运”）相互提供额度为人民币5,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。
目前，本公司累积对外担保数额为13,028万元，无逾期对外担保，本次担保尚需公司股东大会审议通过后执行。
二、被担保人基本情况
被担保人：山东滨州交运集团有限责任公司；与公司无关联关系；注册地点：滨州市滨城区黄河十五路1217号；法定代表人：付希平；注册资本：12,572.96万元；经营范围：客货运输、联合运输、汽车维修、旅馆、餐饮、广告、车辆代理、建筑工程；柴油、煤油、机油的销售等。截止2010年底，资产总额71,978万元，负债总额43,648万元，贷款总额18,837万元，净资产额28,330万元，净利润1,715万元；截止2011年10月底，资产总额90,833万元，负债总额57,681万元，贷款总额23,658万元，净资产额33,152万元，净利润3,674万元。银行信用等级为AA。该公司资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
三、担保协议的主要内容
本公司提供的保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
滨州交运资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，与我公司无关联关系。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
目前，本公司累积对外担保数额为13,028万元，无逾期对外担保。
六、备查文件
华纺股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；滨州交运营业执照；滨州交运2011年10月份财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2012年1月11日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2012-006号
华纺股份有限公司向山东滨州亚光毛巾有限公司
及山东滨州亚光家纺有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
● 被担保人名称：山东滨州亚光毛巾有限公司，山东滨州亚光家纺有限公司；
● 本次担保金额为人民币15,000万元，为其担保累计金额为人民币15,000万元；
● 本次为相互担保；
● 对外担保累计金额为人民币28,028万元；
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保障公司贷款融贷及资金正常周转，本公司2012年1月9日召开的第四届董事会第一次会议上全体董事一致同意由山东滨州亚光毛巾有限公司（下简称“亚光毛巾”）给华纺股份提供额度为人民币15,000万元的担保，华纺股份有限公司给山东滨州亚光毛巾有限公司提供额度为人民币7,000万元的担保，给山东滨州亚光家纺有限公司（下简称“亚光家纺”）提供额度为人民币8,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限都为三年。
目前，本公司累积对外担保数额为28,028万元，无逾期对外担保，本次担保尚需公司股东大会审议通过后执行。
二、被担保人基本情况
被担保人：山东滨州亚光毛巾有限公司；与公司无关联关系；注册地点：滨州市滨城区滨北梧桐六路89号；法定代表人：王延平；注册资本：11,072万元；经营范围：毛巾及毛巾类制品、棉纺织品、服装及技术的出口业务、棉花收购加工等。截止2010年底，资产总额210,488万元，负债总额100,105万元，贷款总额83,443万元，净资产额110,383万元，净利润11,067万元；截止2011年10月底，资产总额213,874万元，负债总额95,716万元，贷款总额89,876万元，净资产额116,289万元，净利润9,890万元。银行信用等级为AA。
被担保人：山东滨州亚光家纺有限公司；与公司无关联关系；注册地点：滨州市滨城区滨北梧桐六路89号；法定代表人：王延平；注册资本：美元1,360万元；经营范围：生产家纺类制品、棉纺织品服装，高档织物面料的织染及后整理加工，技术进口业务。截止2010年底，资产总额106,349万元，负债总额55,750万元，贷款总额47,000万元，净资产额50,599万元，净利润8,383万元；截止2011年10月底，资产总额117,218万元，负债总额54,911万元，贷款总额51,908万元，净资产额62,307万元，净利润11,169万元。银行信用等级为AA。
该两公司系在王延平同一控制下的公司，资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
三、担保协议的主要内容
本公司提供的保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
亚光毛巾及亚光家纺资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，与我公司无关联关系。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
目前，本公司累积对外担保数额为28,028万元，无逾期对外担保
六、备查文件
华纺股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；亚光毛巾及亚光家纺营业执照；亚光毛巾2011年10月份财务报表及亚光家纺2011年11月份财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2012年1月11日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2012-007号
华纺股份有限公司与愉悦家纺有限公司
相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
● 被担保人名称：愉悦家纺有限公司；
● 本次担保金额为人民币15,000万元，为其担保累计金额为人民币15,000万元；
● 本次为相互担保；
● 对外担保累计金额为人民币43,028万元；
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保障公司贷款融贷及资金正常周转，本公司2012年1月9日召开的第四届董事会第一次会议上全体董事一致同意与愉悦家纺有限公司（下简称“愉悦家纺”）相互提供额度为人民币15,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。
目前，本公司累积对外担保数额为43,028万元，无逾期对外担保，本次担保尚需公司股东大会审议通过后执行。
二、被担保人基本情况
被担保人：愉悦家纺有限公司，与公司无关联关系；注册地点：滨州市滨城区小营镇龙腾二路1号；法定代表人：刘曰兴；注册资本：10,000万元；经营范围：纺纱、织造、染整、经编、针织、服装、家纺用品、化工产品（危险品除外）、燃料、助剂、装饰材料等的加工与销售等。截止2010年底，资产总额235,210万元，负债总额126,511万元，贷款总额117,845万元，净资产额108,699万元，净利润12,973万元；截止2011年11月30日，资产总额277,021万元，负债总额150,974万元，贷款总额140,673万元，净资产额126,047万元，净利润17,384万元。银行信用等级为AAA。该公司资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
三、担保协议的主要内容
本公司提供的保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
愉悦家纺资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，与我公司无关联关系。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
目前，本公司累积对外担保数额为43,028万元，无逾期对外担保。
六、备查文件
华纺股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；愉悦家纺营业执照；愉悦家纺2011年11月份财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2012年1月11日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2012-008号
华纺股份有限公司
召开2012年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年2月10日；
●股权登记日：2012年2月3日；
●会议召开地点：山东省滨州市黄河二路公司本部会议室
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
经公司第四届董事会第一次会议决议，决定召开公司2012年第二次临时股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议召开日期和时间：2012年2月10日上午9：00时
3、会议地点：山东省滨州市黄河二路公司本部会议室
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议《公司与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案》；
2、审议《公司向山东滨州亚光毛巾有限公司及山东滨州亚光家纺有限公司提供担保的议案》；
3、审议《公司与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案》；
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高管人员；
2、截止2012年2月3日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
四、参会登记方法
1、会议登记时间：2012年2月9日上午9时—下午15时；
2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处；
3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。
五、其他事项
1、与会股东食宿和交通费用自理；
2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司董事会秘书处
邮 编：256617
3、联 系 人：陈宝军 丁泽涛
4、联系电话：0543-3288507/3288398
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2012年1月11日
附件:授权委托书格式
2012年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：
授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。
委托单位（公章）：
授权日期：二零一二年 月 日