股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2012－001

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第五届董事会五十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会五十次会议于2012年1月11日上午10:30在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  会议以0 票回避、15票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司借款的议案》

  本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司（以下简称“瑞盛·亚美特公司”）的子公司吉林亚盛亚美特节水有限公司拟向中国农业银行前郭县支行申请借款人民币2000万元，期限一年。作为该公司在吉林省松原市前郭县王府站镇现代农业示范区生产经营流动资金。该笔借款以该公司在前郭县乌兰图嘎镇工业园区土地、厂房机器设备等作为抵押，并由瑞盛·亚美特公司提供连带责任保证。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年一月十一日

  证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2012-002

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：吉林亚盛亚美特节水有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

  本次担保数量：2,000 万元人民币

  累计为其担保数量：2,000万元人民币

  ● 对外担保累计数量：15,100万元人民币

  ● 对外担保逾期的累计数量：零

  一、担保情况概述

  吉林亚盛亚美特节水有限公司拟向中国农业银行前郭县支行申请流动资金借款2,000万元，作为该公司在杏林省松原市前郭县王府站镇现代农业示范区生产经营流动资金，期限一年。该笔贷款以该公司在前郭县乌兰图嘎镇工业园区内土地、厂房及机器设备作为抵押担保，并由瑞盛·亚美特公司提供连带责任保证。担保合同尚未签署。

  根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第五届董事会五十次会议审议通过并签署抵押合同后生效。

  二、被担保人基本情况

  甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限责任公司系本公司控股子公司，控股75%。吉林亚盛亚美特节水有限公司于2010年成立系甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限责任公司的控股子公司，控股57%，法定代表人：张杰武，注册资本：1500万元，经营范围：滴灌系统及其零部件和配套设备生产、组装和销售，滴灌商务的设计、安装、技术咨询和技术服务。

  截止2010年12月31日，该公司的资产总额为540.68万元，负债总额为-59.31万元，净资产600万元。

  三、董事会意见

  本公司董事会同意以其在前郭县乌兰图嘎镇工业园区内土地、厂房及机器设备作为抵押担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  2010年11月25日公司为控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限责任公司担保的3,500万元，2010年12月7日本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限责任公司为其控股子公司吉林亚盛亚美特节水有限公司担保的2,500万元，因贷款已偿还，现均已解除担保责任。

  截止2012年1月11日，公司累计对外担保数量15,100万元，逾期担保数量为零。

  五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年一月十一日