证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2012-临001

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议于2012年1月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2012年1月10日以邮件形式送达，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向部分银行申请调整授信额度的议案》

  为满足公司发展的需要，董事会同意公司在保持2010年年度股东大会决议批准的总体授信额度不变的情况下，调整向下列银行申请的综合授信额度：

  1、增加向中国银行股份有限公司湛江市分行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度；

  2、减少向中国农业银行股份有限公司湛江市分行申请最高限额不超过人民币2亿元人民币的综合授信额度。

  特此公告

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二○一二年一月十二日

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2012-临002

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  2011年度业绩预增公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、预计业绩情况

  1、业绩预计期间：2011年1月1日至2011年12月31日

  2、业绩预告情况：本公司按照中国会计准则对2011年度合并财务报表的财务数据进行了初步测算，预计本公司2011年度合并报表归属于本公司股东的净利润较上年同期增长110%以上。

  3、本次预计业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩（2010年1月1日至2010年12月31日）

  1、合并财务报表归属于本公司股东的净利润：3822.46万元

  2、基本每股收益：0.13元

  三、业绩预增原因

  预增原因：1、由于公司税票纸、彩票纸等高毛利产品的销量大幅增长、新增的6#涂布生产线扩大了产能，使公司主营业务利润大幅增长；2、本会计年度内由政府提供的资金支持所确认的财政贷款贴息对公司的净利润产生影响。

  四、风险提示

  2011年年度业绩的具体数据将在公司2011年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二○一二年一月十二日