证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2012-001

  山东得利斯食品股份有限公司

  关于二○一二年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召集和出席情况

  山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会的通知于2011年12月24日公告，本次会议于2012年1月11日在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表的股份为18236.05万股，占公司股份总数的72.65%。

  本次会议由董事会召集，董事长郑和平先生主持会议。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  二、议案的审议情况

  本次股东大会采用现场表决方式经审议通过如下议案：

  1、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于将山东得利斯食品股份有限公司生猪副产品深加工项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  具体内容详见2011年12月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于将山东得利斯食品股份有限公司年产20,000吨高档低温肉制品建设项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  具体内容详见2011年12月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

  具体内容详见2011年12月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京中伦律师事务所现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的《2012年第一次临时股东大会决议》

  2、北京中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东得利斯食品股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月12日