证券代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2012—001号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司第六届董事会

  第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广州东华实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2012年1月10日以通讯方式召开，应参加表决的董事九名，亲自参加表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为本公司全资控股子公司广东省富银建筑工程有限公司提供贷款担保的议案》。

  公司董事会同意本公司及本公司全资控股子公司江门市东华房地产开发有限公司为本公司全资控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向深圳发展银行广州财富广场支行申请2500万元流动资金借款提供连带责任及抵押物担保，担保期限一年，该笔贷款的利率为同期基准贷款利率上浮30%。

  广东省富银建筑工程有限公司：主营业务范围：房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（具体按A2014044011103 号资质证书经营），房地产建筑信息咨询；销售：建筑材料，金属材料，五金、交电、化工产品及化工原料（不含危险化学品），汽车零配件，电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）。注册资本10800万元，股权比例为：本公司占100%股权。截至2010年12月31日，公司经审计的总资产为：245,892,016.88 元，净资产为：60,110,892.00 元，净利润为：4,371,270.61 元。资产负债率超过70%，根据公司2010年度股东大会通过的《关于2011年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保额度提交股东大会授权的议案》的授权，此次担保在该授权以内，无需再次提交股东大会审议。

  截至2012年1月10日，上市公司累计对外担保金额：加上此次担保后本公司累计为广东省富银建筑工程有限公司向银行申请贷款的担保总额为人民币16400万元。此次担保后本公司累计对外担保总额为人民币19400万元。全部为公司对下属控股子公司的担保。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年一月十日