证券代码：600609证券简称:ST金杯 公告编号： 临2012-001

  金杯汽车股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况:无

  ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况:无

  一、会议召开和出席情况

  金杯汽车股份有限公司2012年第一次临时股东大会，于2012年1月11日上午九时三十分，在华晨集团111会议室举行。本次股东大会的会议通知刊登在2011年12月17日的《中国证券报》和《上海证券报》上，股权登记日为2012年1月5日，股东参会登记日为2012年1月6日，出席和委托出席会议的股东4人，持股总数为448,638,649股，占本公司总股本的41.06%。本次会议由祁玉民董事长主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。本次会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议经审议，通过了《关于合资设立华晨汽车投资（大连）有限公司的议案》。

  表决意见如下：

  同意：84,230,874股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权0股。

  本议案属关联交易，关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司回避了表决，代表股份数分别为266,424,742股和97,983,033股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会及决议由辽宁坤岳律师事务所吴增仙进行全过程见证， 2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效，并出具了法律意见书。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2.法律意见书。

  特此公告

  金杯汽车股份有限公司

  2012年1月11日