股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临2012-001

  大商股份有限公司2012年第1次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  大商股份有限公司2012年第1次临时股东大会于2012年1月11日上午9时30分在大连市中山区青三街1号公司总部十楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共3人，代表公司股份28，821，610股，占公司有表决权股份总数的9.81 %。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  会议由公司副董事长孟浩先生主持，辽宁鸣鹤律师事务所律师出席会议并做见证。

  二、提案审议情况

  按照2011年12月27日公司发布的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

  同意28，821，610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

  2、审议通过了《关于改聘公司2011年度财务审计机构的议案》

  同意28，821，610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经辽宁鸣鹤律师事务所刘玉红、陈静律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、大商股份2012年第1次临时股东大会决议

  2、辽宁鸣鹤律师事务所法律意见书

  特此公告。

  大商股份有限公司

  2012年1月11日