2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2012-001号
金陵饭店股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●本次股东大会无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
金陵饭店股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月11日上午在南京金陵饭店九楼九华厅召开，出席本次会议的公司股东及股东授权委托代表共计5名，代表公司有表决权的股份总数162,554,500股，占本公司总股本54.18%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长李建伟女士主持。江苏金禾律师事务所杨小龙律师、王剑文律师出席大会见证并出具了法律意见书。
二、议案审议情况：
经与会股东及股东代表认真审议，以现场记名投票方式进行表决，形成以下决议：
（一）以累积投票制方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
会议选举李建伟女士、陶彬彦先生、孙宏宁先生、田锋先生、胡明先生、金美成先生为公司第四届董事会非独立董事；陈枫先生、徐光华先生、韩之俊先生、孟兰凯先生为公司第四届董事会独立董事。上海证券交易所经过审核，对四位独立董事的任职资格和独立性均无异议。非独立董事、独立董事任期自当选之日起三年。
具体表决结果如下：
（1）非独立董事：
李建伟：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。
陶彬彦：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。
孙宏宁：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。
田 锋：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。
胡 明：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。
金美成：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。
（2）独立董事：
陈 枫：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。
徐光华：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。
韩之俊：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。
孟兰凯：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。
（二）以累积投票制方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
会议选举胡文进先生、杨波女士为公司第四届监事会监事，与公司职工代表监事夏玉萍女士共同组成公司第四届监事会。监事任期自当选之日起三年。
具体表决结果如下：
胡文进：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。
杨 波：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。
上述议案的相关内容已于2012年1月6日在上海证券交易所网站披露。
三、律师见证情况：
本次会议由江苏金禾律师事务所杨小龙律师、王剑文律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件：
1、经与会董事和主持人签字确认的本次股东大会决议；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会记录；
3、江苏金禾律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2012年1月12日
附件：
非独立董事简历：
李建伟女士：1964年10月出生，工商管理硕士，高级经济师。2002年12月起至今担任本公司董事长。现任本公司董事长、党委书记，南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理。曾作为访问学者公派赴德国巴伐利亚旅游学院学习，赴美国伊利诺伊斯大学研修。历任原南京金陵饭店西餐部经理、党支部书记，金陵饭店总经理助理、副总经理，南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理。
陶彬彦先生：1956年12月出生，学士。2008年12月30日起至今担任本公司董事。现任洛杉矶刹历斯录音公司总裁。历任欣光置业（新加坡）有限公司董事，伯藜有限公司董事，孟买缅甸贸易有限公司董事。
孙宏宁先生：1961年6月出生，硕士。2002年12月起至今担任本公司董事。现任江苏交通控股有限公司副总经理。历任江苏省保密局宣传处秘书、副处长，省委办公厅秘书处秘书，省委办公厅接待处秘书。
田锋先生：1963年4月出生，大学学历，高级工程师。2007年6月起至今担任本公司董事。现任江苏省出版印刷物资公司总经理。历任江苏省地质局地质员、办公室秘书、副主任、主任，团省委副书记，江苏电子音像出版社副社长。
胡明先生：1970年7月出生，管理工程博士，经济学硕士，正高级会计师。2008年7月起至今担任本公司董事。现任南京金陵饭店集团有限公司副总经理，南京新金陵饭店有限公司董事长、南京金陵酒店管理有限公司董事长。曾公派赴美国普渡大学、日本华盛顿饭店集团研修。历任中美合资南京国际集装箱装卸有限公司财务部经理，华泰证券股份有限公司投资银行部高级经理，南京金陵饭店集团有限公司总经理助理，金陵饭店股份有限公司副总经理。
金美成先生：1963年2月出生，硕士研究生，会计师。2002年12月起至今担任本公司董事、副总经理。历任原南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理。
独立董事简历：
陈枫先生：1949年9月出生，大学学历，注册管理咨询师。2007年6月起至今担任本公司独立董事。现任中国发展战略学研究会战略管理咨询中心主任，中国涂料协会专家委员会专家。历任北京工艺美术公司服务部经理、集团总经理助理、北京市旅游研究所所长、海南机场股份有限公司董事局秘书处处长、中国社会调查所副所长、中国世界华人经济成就展览会主任。
徐光华先生： 1963年4月出生，管理学博士，会计学教授。2009年6月26日起至今担任本公司独立董事。现任南京理工大学经济管理学院教授委员会常务委员，会计学系主任，博士生导师，会计学学科带头人，财务与会计研究中心主任。历任东南大学经济管理学院副教授、专业负责人。社会职务：中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省审计学会常务理事，江苏省总会计师协会理事，国家自然科学基金、国家社会科学基金、霍英东教育基金评审专家，《商业会计》学术委员会委员。
韩之俊先生：1943年8月出生，大学学历，教授。现任南京理工大学经济管理学院博士生导师、“管理科学与工程”学科学术带头人，享受国务院特殊津贴。历任南京理工大学经济管理学院副院长、院长。曾先后荣获国防科工委、国家人事部、国家质量技术监督检验检疫局授予的“质量管理突出贡献个人”奖。社会职务：中国质量协会理事、学术与教育委员会资深委员，江苏省现场统计研究会荣誉理事长，江苏省质量协会质量研究专业委员会主任，江苏省数量经济与管理科学学会副会长，江苏检验检疫质量研究中心首席研究员。
孟兰凯先生：1974年4月出生，法律硕士，现任江苏法德永衡律师事务所合伙人。历任南京工业大学教师、法德永衡律师事务所律师。社会职务：江苏省法学会民法学会理事，江苏省律师协会民委会委员，南京市律师协会副秘书长，南京市律师协会民事业务委员会主任。
监事简历：
胡文进先生：1959年3月出生，大专，会计师。2008年12月起至今担任本公司监事会主席。现任本公司总经理助理。历任金陵大厦财务部主任，昆明滇池花园酒店财务部经理，金陵商务旅行社行政总监，原金陵饭店财务部副主任、主任、本公司财务部总监。
杨波女士：1964年12月出生，大专，会计师。2004年6月起至今担任本公司监事。现任南京金陵饭店集团有限公司人力资源部副经理。历任原南京金陵饭店财务部收入审计主管、会计组主管、分析组主管，南京金陵娱乐发展实业有限公司财务部主任，南京金陵饭店集团有限公司综合财务部主任助理、审计部主任。
夏玉萍女士：1962年9月出生，硕士，助理政工师。2002年2月起至今担任本公司监事。现任本公司工会副主席、人力资源部副总监。历任原南京金陵饭店工会干事、工会副主席。
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号:临2012-002号
金陵饭店股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司第四届董事会第一次会议于2012年1月11日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事9名，董事陶彬彦先生书面委托董事金美成先生出席会议并代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建伟女士主持。
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举李建伟女士为公司董事长的议案》。
会议选举李建伟女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。
第四届董事会专门委员会成员构成如下：
战略委员会——委员：李建伟、孙宏宁、田锋、陈枫、韩之俊
主任委员：李建伟
审计委员会----委员：徐光华、李建伟、胡明、韩之俊、孟兰凯
主任委员：徐光华
提名委员会——委员：陈枫、李建伟、金美成、徐光华、孟兰凯
主任委员：陈枫
薪酬与考核委员会——委员：韩之俊、李建伟、陶彬彦、陈枫、徐光华
主任委员：韩之俊
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任胡中强先生为公司总经理的议案》。
根据公司董事长李建伟女士的提名，聘任胡中强先生为公司总经理，任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任金美成先生为公司副总经理的议案》。
根据公司总经理胡中强先生的提名，聘任金美成先生为公司副总经理，任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任张胜新先生为公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长李建伟女士的提名，聘任张胜新先生为公司董事会秘书，任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任邱惠清先生为公司财务负责人的议案》。
根据公司总经理胡中强先生的提名，聘任邱惠清先生为公司财务负责人，任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任王浩先生为公司证券事务代表的议案》。
聘任王浩先生为公司证券事务代表，任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
以上相关人员简历详见附件。
公司独立董事陈枫、徐光华、韩之俊、孟兰凯针对上述第三、四、五、六项议案发表如下独立意见：公司董事会审议关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人议案的程序合法规范；所聘任的高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者以及不存在尚未解除的现象。全体独立董事同意上述聘任高级管理人员的议案。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2012年1月12日
附件：相关人员简历
李建伟女士：1964年10月出生，工商管理硕士，高级经济师。2002年12月起至今担任本公司董事长。现任本公司董事长、党委书记，南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理。曾作为访问学者公派赴德国巴伐利亚旅游学院学习，赴美国伊利诺伊斯大学研修。历任原南京金陵饭店西餐部经理、党支部书记，金陵饭店总经理助理、副总经理，南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理。
胡中强先生：1962年6月出生，大学学历。2007年9月起至今担任本公司总经理，现兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事长。历任南京第四中学教师，原南京金陵饭店人事培训部培训主管、销售部经理助理、副经理、经理、市场销售总监、总经理助理，南京正阳汇金房地产开发有限公司董事、总经理。曾赴美国夏威夷大学学习酒店管理，赴英国华威大学接受企业管理培训。
金美成先生：1963年2月出生，硕士研究生，会计师。2002年12月起至今担任本公司董事、副总经理，现兼任江苏金陵贸易有限公司、江苏苏糖糖酒食品有限公司董事长。历任原南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理。
张胜新先生：1969年9月出生，本科，经济师，英国伦敦萨里大学访问学者。2004年5月起至今担任本公司董事会秘书，现任本公司总经理助理。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办公室主任。
邱惠清先生：1968年10月出生，工商管理硕士。2008年12月起至今担任本公司财务负责人，现兼任江苏金陵旅游发展有限公司总经理。历任甘肃证券有限公司投资银行（深圳）总部高级经理、江苏星盛投资管理有限公司副总经理、信泰证券有限公司投资银行部主管。
王浩先生：1974年10月出生，工商管理硕士。2010年3月起至今担任本公司证券事务代表。历任江苏宏图高科技股份有限公司证券事务代表。
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号:临2012-003号
金陵饭店股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司第四届监事会第一次会议于2012年1月11日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由胡文进先生主持。
经与会监事审议，会议通过了《关于选举胡文进先生为公司第四届监事会主席的议案》。
会议选举胡文进先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
胡文进先生：1959年3月出生，大专，会计师。2008年12月起至今担任本公司监事会主席，现任本公司总经理助理。历任金陵大厦财务部主任，昆明滇池花园酒店财务部经理，金陵商务旅行社行政总监，原金陵饭店财务部副主任、主任、本公司财务部总监。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司监事会
2012年1月12日