本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于２０１２年１月１３日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站： 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、证券时报网（ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ）、中国资本证券网（ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ），供投资者查阅。

  一、上市概况

  （一）股票简称：国瓷材料

  （二）股票代码：３００２８５

  （三）首次公开发行后总股本：６，２４０万股

  （四）首次公开发行股票增加的股份：１，５６０万股

  其中首次上网定价公开发行的１，２４８万股股票自上市之日起开始上市交易。

  二、风险提示

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  三、联系方式

  （一）发行人的联系地址及联系电话

  发行人：山东国瓷功能材料股份有限公司

  注册地址：山东省东营市东营区辽河路２４ 号

  联系电话：０５４６－８０７３７６８

  董事会秘书：许少梅

  （二）保荐机构及保荐代表人的联系地址及联系电话

  保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５楼

  联系电话：０７５５－８２９４３６６６

  保荐代表人：李高超、梁太福

  山东国瓷功能材料股份有限公司

  2012年1月12日