2012年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2012-001
北京联信永益科技股份有限公司
2012年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年1月11日上午9:30在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦303会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表公司股份数30,531,153股，占公司股本总额44.56%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长赵余粮先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、保荐机构代表和律师列席会议。北京市国枫律师事务所李庆保律师、王昕然律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于为北京联信永益信息技术有限公司在深圳发展银行的综合授信提供担保的议案》。
表决结果为：同意票30,531,153股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》。
表决结果为：同意票30,531,153股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意票30,531,153股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市国枫律师事务所李庆保律师、王昕然律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司
2012年1月12日
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2012-002
北京联信永益科技股份有限公司
第二届董事会第十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2012年1月6日以专人送达形式发出会议通知，于2012年1月11日上午11：00在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长赵余粮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于核销长沙创新艾特数字集成有限公司不良资产的议案》；
为提高公司财务信息质量，防范财务和税务风险，同意对公司全资子公司长沙创新艾特数字集成有限公司不良资产予以核销。本次核销的不良资产共计3,706,284.13元，均为不良其他应收款项。根据公司章程的规定的相关权限，此事项无须股东大会审议。
上述不良资产无法给公司带来预期收益，并已在以前年度按照《企业会计准则》进行了全额减值准备的计提，不会对公司当期经营成果产生影响，公司将继续保留对其他应收款项追索的权利。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于对外捐赠12.00万元人民币慈善款的议案》。
为履行企业社会责任，公司决定对外捐赠12.00万元人民币慈善款。其中向湖南省澧县澧南中学捐赠7.00万人民币现金，向湖南省澧县澧南镇丰平村村民委员会捐赠3.00万人民币现金，向湖南省望城县乌山镇茶园村村民委员会捐赠2.00万人民币现金。此次对外捐赠，对公司业绩无重大影响。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会
2012年1月12日
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2012-003
北京联信永益科技股份有限公司
第二届监事会第十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2012年1月6日以专人送达方式发出会议通知，于2012年1月11日下午1：30在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销长沙创新艾特数字集成有限公司不良资产的议案》。
为提高公司财务信息质量，防范财务和税务风险，同意对公司全资子公司长沙创新艾特数字集成有限公司不良资产予以核销。本次核销的不良资产共计3,706,284.13元，均为不良其他应收款项。
上述不良资产无法给公司带来预期收益，并已在以前年度按照《企业会计准则》进行了全额减值准备的计提，不会对公司当期经营成果产生影响，公司将继续保留对其他应收款项追索的权利。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司监事会
2012年1月12日