股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2012-01

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  第五届董事会第八次

  （临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2012年1月10日（星期二）上午9:00在长沙市车站北路459号证券大厦10楼总部会议室召开了第八次（临时）会议。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事10人，实到董事7人。董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、廖翠猛、王道忠，独立董事邹定民、屈茂辉出席了本次会议。董事邓华凤先生因公未能出席，委托董事廖翠猛先生代其出席和表决；独立董事任爱胜先生因公未能出席，委托独立董事邹定民先生代其出席和表决；独立董事郭平先生因公未能出席，委托独立董事屈茂辉先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于承诺为本次公司债券追加担保的议案》。

  根据公司2011年第二次（临时）股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》，批准公司公开发行不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的公司债券；该次股东大会同时审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》，授权董事会办理一切与本次公司债券发行有关的事宜。根据上述批准及授权，为有效维护债券持有人的利益，保证本次公司债券本息按约定偿付，公司现作出如下承诺：

  当出现以下任何情形时，公司承诺为本次公司债券追加担保：

  （1）预计公司不能按期、足额偿付本次公司债券的利息或本金；

  （2）本次公司债券存续期间，公司资产负债率超过70%；

  （3）本次公司债券存续期间，公司年度经审计利润总额少于本次公司债券一年的利息。

  本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

  二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于承诺不从事房地产商业开发的议案》。

  为实现公司以杂交水稻为核心的主营业务的快速发展，集中精力做好种业，公司及控制的下属公司已于2010年完全剥离了房地产商业开发业务，目前已不存在房地产商业开发业务（包括土地一级开发业务），现公司作出如下承诺：公司保证公司及控制的下属公司未来亦不再从事房地产商业开发业务（包括土地一级开发业务）。

  本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

  三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司提供担保的议案》。

  本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

  该议案详细内容详见2012年1月12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司对外担保公告》。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  董事会

  2012年1月12日

  证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2012－02

  袁隆平农业高科技股份有限公司对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月10日召开了第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司提供担保的议案》。公司拟为控股子公司新疆隆平高科红安种业有限责任公司（以下简称“新疆红安”）向国家开发银行湖南省分行申请的中长期贷款提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），贷款利率为基准利率，担保期限为6年。

  该议案表决结果为：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

  公司另于2011年8月17日召开了第五届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司提供担保的议案》，同意为新疆红安向国家开发银行湖南省分行申请的伍仟万元（￥50,000,000）中长期贷款提供连带责任担保，担保期限为8年（该议案详细内容详见2011年8月19日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司对外担保公告》）。根据国家开发银行湖南省分行最后审批结果，该担保年限拟由8年变更为6年（该笔贷款截至公告日尚未发放）。

  本议案获得批准后，公司将累计为新疆红安向国家开发银行湖南省分行提供中长期连带责任担保共计柒仟万元（￥70,000,000）。

  本次担保由公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  新疆红安为公司绝对控股子公司（公司持有该公司股权比例为63.69%），注册资本为人民币10000万元，注册地点为新疆石河子开发区北四东路35－3号，法定代表人袁丰年。公司许可经营项目：各类农作物种子的销售及棉花、大麦、大豆、瓜菜、辣椒种子的生产与销售。公司一般经营项目：农膜、农业机械，皮棉，针纺织品、普通机械、电器机械的销售；植物色素的加工与销售及提供管理、咨询与服务；进出口贸易业务（国家法律、行政法规禁止的除外）；农副产品（除专供）的加工与销售。

  截至2011年12月31日，新疆红安资产总额为50835万元，负债总额为33410万元，银行贷款总额为7680万元，或有事项涉及的总额0万元，净资产为17425万元；2011年营业收入为32226万元，利润总额为1377万元，净利润为1163万元（以上数据未经审计）。信用等级状况为A级。

  三、担保协议的主要内容

  公司同意为控股子公司新疆隆平高科红安种业有限责任公司向国家开发银行湖南省分行申请的中长期贷款提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），贷款利率为基准利率，担保期限为6年，并请授权公司法定代表人伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。

  四、董事会意见

  为支持公司主导产业的发展，公司同意该项担保，同时本次担保为对绝对控股子公司担保，不存在不可控的担保风险。

  新疆红安的管理层及其配偶向公司提供了反担保保证合同：新疆红安的管理层及其配偶愿意为此贷款向公司提供反担保，若新疆红安不能按时归还此贷款，公司为此发生的所有债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及所有其他应付费用，新疆红安管理层及其配偶负责全部归还给公司。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司本次为新疆红安提供贷款担保后，公司累计已对外（含对子公司）担保金额为15000万元(含本次2000万元)，均为对控股子公司的贷款担保，累计担保总额占公司最近一期经审计财务报表净资产的12.2%,占公司总资产的6.14%。公司的担保都不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

  六、其他备查文件

  1、公司第五届董事会第八次（临时）会议决议。

  2、新疆隆平高科红安种业有限责任公司法人营业执照。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  2012年1月12日