股票简称：广州控股 股票代码：600098 临2012-2号

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  关于分红情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、公司现有股利分配政策

经2011年5月18公司2010年度股东大会审议通过的现行有效的公司《章程》第一百五十六条、第一百五十八条、第一百五十九条规定，公司的利润分配政策如下：

第一百五十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十九条 公司利润分配政策：公司重视对投资者的回报，原则上实施以现金分红为主的利润分配政策。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

最近三年现金分红情况：

单位：万元

项 目	2008 年	2009 年	2010 年	三年合计
归属于上市公司净利润	36,170.00	71,048.91	74,639.56	181,858.47
当年分配现金股利	18,532.80	37,065.60	41,184.00	96782.40
占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)	51.24%	52.17%	55.18%	53.22%

最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：

公司2008年度实现归属于上市公司净利润36,170.00万元，扣除当年现金分红18,532.80万元和提取法定盈余公积金3,617.00万元后，当年剩余未分配利润为14,020.20万元。2009年公司用于电力、煤炭、油品天然气等业务的固定资产投资和股权投资项目为150,998.02万元，2008年度当年剩余未分配利润全部投向2009年度固定资产投资和股权投资项目。

公司2009年度实现归属于上市公司净利润71,048.91万元，扣除当年现金分红37,065.60万元和提取法定盈余公积金7,104.89万元后，当年剩余未分配利润为26,878.42万元。2010年公司用于电力、煤炭、油品天然气等业务的固定资产投资和股权投资项目为149,539.25万元，2009年度当年剩余未分配利润全部投向2010年度固定资产投资和股权投资项目。

公司2010年度实现归属于上市公司净利润74,639.56万元，扣除当年现金分红41,184.00万元和提取法定盈余公积金7,463.96万元后，当年剩余未分配利润为25,991.60万元。截止2011年上半年，公司用于电力、煤炭、油品天然气等业务的固定资产投资和股权投资项目为143,112.79万元，下半年仍有较大投入。2010年度当年剩余未分配利润全部投向2011年度固定资产投资和股权投资项目。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司

二Ｏ一二年一月十一日