证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2012-001

  黑牡丹（集团）股份有限公司

  五届二十七次董事会

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑牡丹（集团）股份有限公司（以下称“公司”）五届二十七次董事会会议于2012年1月11日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作如下决议：

  以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过《关于申请信托贷款的议案》。

  董事会同意公司向中国金谷国际信托有限责任公司申请信托贷款，贷款金额不超过人民币50,000.00万元，贷款期限为1年。公司控股股东常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司为上述贷款提供不可撤销连带责任保证。

  董事会授权公司经营层办理签署贷款协议等有关事宜。

  特此公告。

  黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

  2012年1月12日