证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2012-001

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年1月以通讯方式召开。

  提议召开本次会议的会议通知于1月4日发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有董事信息和意见表达畅通的情况下，于2012年1月11日形成如下决议：

  审议批准了公司《改选部分董事的议案》；

  同意：12票；反对：0票；弃权0票。

  鉴于公司董事李国宝先生工作变动，根据公司控股股东北方联合电力有限责任公司的建议以及李国宝先生本人的书面辞职报告，经公司董事会提名委员会审查同意，提名聂智陶先生为公司新任董事候选人，提请股东大会选举，建议公司股东大会批准李国宝先生辞去公司董事职务。

  董事会提名委员会对公司第七届董事会第六次会议拟提名的公司董事候选人的任职资格和工作简历进行了核查，认为本次拟提名的公司董事候选人符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格和条件的规定，具备担任公司董事的能力与资格。

  独立董事审查了公司本次提名董事候选人的任职资格和工作简历，同意提名以上人员为公司董事候选人并提交股东大会选举。

  提名董事候选人简历：

  聂智陶：男，1972年生，汉族，中共党员，管理学硕士。聂智陶先生曾在华能国际电力开发公司财务部任助理会计师、会计师。2002年后曾任华能大连电厂财务部副主任（主持工作）；华能国际电力股份有限公司财务部稽核处副处长、财务部内控处任副处长；华能集团公司预算与综合计划部预算处副处长（主持工作）、处长。现任北方联合电力有限责任公司总会计师。

  二○一二年一月十二日