股票代码：600731  股票简称：湖南海利  编号：临2012-001

  湖南海利化工股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湖南海利化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月12日在湖南省长沙市长信大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份总数55,329,121股，占公司有表决权股份总数的21.586%。会议由公司董事会召集，董事长王晓光先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“第六届十四次董事会（临时）会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知”所列，本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：

  会议审议通过了《关于改聘公司2011年度审计机构的议案》。

  同意55,329,121股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，会议同意解聘中审国际会计师事务所有限公司、改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度审计机构，并根据2011年年度的审计工作量决定其审计费。

  三、律师见证情况

  湖南佳境律师事务所罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《关于湖南海利化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会之法律意见书》，认为：湖南海利2012年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；公司2012年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

  四、备查文件目录：

  1、经与会董事签字确认的公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、湖南佳境律师事务所为本次临时股东大会出具的《法律意见书》（湘佳法意【2012】第003号）。

  特此公告！

  湖南海利化工股份有限公司

  2012年1月12日