股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2012-003

  北京华胜天成科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2012年第一次临时股东大会会议通知于2011年12月28日以公告形式发出，于2012年1月12日上午9：30在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，董事长胡联奎主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数5人，代表股份123,230,779股，占公司总股本的22.66%。公司董事胡联奎、王维航、刘建柱、执行董事刘燕京，独立董事仝允桓、陈涛涛，公司3名监事，出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  本次会议采用现场投票的方式，合法地、有效地审议并通过如下议案：

  1、《关于公司为天成香港子公司在星展银行申请贸易融资担保的议案》；

  同意票: 123,230,779股，占参加会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％。

  2、《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行申请贸易融资担保的议案》；

  同意票: 123,230,779股，占参加会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％。

  3、《关于南京公司在招行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元的议案》；

  同意票: 123,230,779股，占参加会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％。

  4、《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》（2011年修订）；

  同意票: 123,230,779股，占参加会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％。

  5、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2011年第二次修订）；

  同意票: 123,230,779股，占参加会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％。

  6、《关于聘任独立董事沈青华先生的议案》；

  同意票: 123,230,779股，占参加会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％。

  7、《关于公司为天成香港子公司在招行离岸申请贸易融资担保议案》；

  同意票: 123,230,779股，占参加会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％。

  8、《关于公司在招行北京清华园支行申请综合授信5亿元人民币的议案》；

  同意票: 123,230,779股，占参加会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票: 0股，占参加会议有表决权股份总数的0％。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二0一二年一月十二日