山东九发食用菌股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

2012-01-13 来源：上海证券报

证券代码：６００１８０证券简称：ＳＴ九发编号：临２０１２－００３

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召集、召开情况

１、公司董事会于２０１１年１２月２８日发出《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

２、现场会议召开时间：２０１２年１月１２日１４：００；网络投票时间：２０１２年１月１２日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

２、现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路９４号。

３、表决方式：现场投票、委托独立董事投票和网络投票相结合的方式。

４、召集人：公司董事会。

５、会议主持人：董事长纪晓文先生。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《山东九发食用菌股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计４０５名，持有公司股份合计１０３，２３９，４２４股，占公司股份总数的４１．１３％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

其中，参加现场投票的股东及股东代理人１４人，持有公司股份合计８１，８４１，１５２股，占公司股份总数的３２．６１％；参加网络投票的股东及代理人３９１人，持有公司股份合计２１，３９８，２７２股，占公司股份总数的８．５３％。

公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议了会议通知列明的议案，经过现场会议和网络投票表决，审议了如下议案，表决结果如下：

１、通过《关于选定郑州瑞茂通供应链有限公司作为重组方的议案》

投票股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
投票股东１０３２３９４２４１００５７７４１９２１８３５１８４７８４８７９７．４２％
社会公众股东６５８３９４２４６３１７７４１９２１８３５１８４７８４８７９５．９６％

２、通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》

投票股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
投票股东１０３２３９４２４１００５４８９１９２１９０８１８４９９６８７９７．３９％
社会公众股东６５８３９４２４６３１４８９１９２１９０８１８４９９６８７９５．９１％

３、通过《关于债务代偿的议案》

投票股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
投票股东１０３２３９４２４１００５４２９７９２１７５８１８５２０６２７９７．３９％
社会公众股东６５８３９４２４６３１４２９７９２１７５８１８５２０６２７９５．９０％

４、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》

通过４．１总体方案

投票股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
投票股东１０３２３９４２４１００５４２９７９２１７６６１８５１９８２７９７．３９％
社会公众股东６５８３９４２４６３１４２９７９２１７６６１８５１９８２７９５．９０％

４．２发行股份购买资产的具体方案

４．２．１股份类型

投票股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
投票股东１０３２３９４２４１００５４２９７９２２５０２１８４４６２２７９７．３９％
社会公众股东６５８３９４２４６３１４２９７９２２５０２１８４４６２２７９５．９０％

４．２．２每股面值

投票股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
投票股东１０３２３９４２４１００３８３１７９２５６１７６５２９４４８０９７．２３％
社会公众股东６５８３９４２４６２９８３１７９２５６１７６５２９４４８０９５．６６％

４．２．３股份定价方式和依据

投票股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
投票股东１０３２３９４２４１００１８８１８１２７５９７４３２９１５００９７．０４％
社会公众股东６５８３９４２４６２７８８１８１２７５９７４３２９１５００９５．３７％

４．２．４拟购买资产

４．２．５拟购买资产的定价

投票股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
投票股东１０３２３９４２４１００３９９８２９２４９７０５５３４２５４０９７．２５％
社会公众各股东６５８３９４２４６２９９９８２９２４９７０５５３４２５４０９５．６９％

４．２．６发行数量

投票股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
投票股东１０３２３９４２４１００３８９７３１２３５８４６６４９１２２７９７．２４％
社会公众股东６５８３９４２４６２９８９７３１２３５８４６６４９１２２７９５．６７％

４．２．７发行对象

投票股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
投票股东１０３２３９４２４１００４４２９７９２１７６６１８６１９８２７９７．２９％
社会公众股东６５８３９４２４６３０４２９７９２１７６６１８６１９８２７９５．７５％

４．２．８发行方式和认购方式

４．２．９发行时间

４．２．１０股份的上市地点

４．２．１１锁定期安排

４．２．１２本次发行前公司滚存未分配利润享有的方案

４．２．１３权属转移手续办理

４．２．１４期间损益归属

４．２．１５违约责任

４．３决议的有效期

５、通过《关于＜山东九发食用菌股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞的议案》

投票股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
投票股东１０３２３９４２４１００５４２９７９２１６６０１８５３０４２７９７．３９％
社会公众股东６５８３９４２４６３１４２９７９２１６６０１８５３０４２７９５．９０％

６、通过《关于本公司与瑞茂通签署的〈债务代偿协议〉的议案》

７、通过《关于本公司与瑞茂通签署的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

投票股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
投票股东１０３２３９４２４１００５４２９７９２１７１２１８５２５２２７９７．３９％
社会公众股东６５８３９４２４６３１４２９７９２１７１２１８５２５２２７９５．９０％

８、通过《关于山东九发食用菌股份有限公司〈盈利预测补偿协议〉的议案》

９、通过《关于提请股东大会审议瑞茂通免于以要约方式增持公司股份的议案》

１０、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案》

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

１、《山东九发食用菌股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议》。

２、北京市中伦律师事务所《关于山东九发食用菌股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

山东九发食用菌股份有限公司董事会

２０１２年１月１２日

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