第七届董事会第二次临时会议决议公告及董事辞任

  股票代码：600860 股票简称：ST北人 编号：临2012-001

  北人印刷机械股份有限公司

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  第七届董事会第二次临时会议决议公告及董事辞任

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2012年1月10日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）第七届董事会（下称“董事会”）第二次临时会议于2012年1月12日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事8名，亲自出席会议的董事7名，独立非执行董事许文才先生因公务不能出席会议，委托独立非执行董事王徽女士代为出席并表决，本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

  本次会议由半数以上董事共同推举董事张培武先生为召集人和主持人，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

  1、审议通过选举本公司第七届董事会董事长的议案

  由于工作变动原因，赵国荣先生向本公司董事会提交辞职报告，提出辞去本公司董事会执行董事和董事长职务，辞去董事会战略委员会召集人及薪酬与考核委员会委员的职务，辞去香港授权代表。本公司董事会充分尊重赵国荣先生的意见，同意其辞职申请，并于二零一二年一月十二日生效。本公司董事会其余董事继续履行权责。

  赵国荣先生确认并无任何与其辞任有关而需让本公司全体股东知悉的事宜。本公司董事会与赵国荣先生确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且赵国荣先生与本公司之间并无任何分歧而致使赵国荣先生须辞去其职务。

  本公司董事会对赵国荣先生在任职期间为本公司及董事会做的贡献表示感谢。

  董事会选举董事张培武先生为本公司董事会董事长。

  本议案的有效表决票8票。同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过选举张培武先生为本公司董事会战略委员会召集人的议案。

  本议案的有效表决票8票。同意8票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过选举张培武先生为本公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

  本议案的有效表决票8票。同意8票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过本公司变更香港授权代表的议案。

  由于赵国荣先生辞去香港授权代表，故董事会委任张培武先生与原授权代表焦瑞芳女士一同为本公司在香港的授权代表。

  本议案的有效表决票8票。同意8票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过本公司调整组织机构的议案。

  本议案的有效表决票8票。同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北人印刷机械股份有限公司董事会

  2012年1月12日