证券代码：600074 证券简称：*ST中达 编号：临2012-002

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●●本次会议无否决提案的情况

  ●●本次会议无新提案提交表决

  江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年1月12日下午3:15在江苏省江阴市滨江西路589号公司大会议室召开。

  本次会议实到股东及股东授权委托人共3人，代表股份227,648,354 股，占公司股本总额的34.43 %，符合公司法及公司章程的规定。公司董事长童爱平先生主持了本次会议，公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于会计师事务所变动的议案》

  同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。

  经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序有效，会议审议通过的议案合法有效。

  特此公告。

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  2012年1月12日