股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2012-003 号

  中国农业银行股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因工作原因，朱洪波先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）副行长之职。

  朱洪波先生在本行服务长达28年，历任本行办公室副主任、主任，海南、江苏、北京分行行长，本行纪委书记、副行长等职务。朱洪波先生恪尽职守、勤勉尽职，担任高管层成员期间，在本行战略研究、三农业务和基础管理等方面做出了突出的贡献，对此，本行董事会深表感谢，并祝愿朱洪波先生在新的工作岗位上取得更好的业绩！

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二〇一二年一月十三日