证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2012-001

  武汉市汉商集团股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2011年12月31日发出关于召开第七届第八次会议的通知，会议于2012年1月12日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过《关于修改公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案。

  特此公告

  武汉市汉商集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月14日