证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-01号

  湖南金健米业股份有限公司

  董事会五届六十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司董事会五届六十一次会议于2012年1月13日召开，会议以通讯方式表决，会议应参与表决人数为5人，实际表决人数5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

  一、关于湖南金健米业股份有限公司机构调整的议案；

  现根据公司工作需要，决定：①分拆营运投资管理中心为“投资管理中心”和“营运管理中心”；② 撤销综合管理中心，其职责并入董秘处；③ 撤销营销中心，其职责分别并入营运管理中心和湖南金健米业营销有限公司；④财务管理中心下设二级机构“成本管理部”，负责公司成本的核算和监控，其他机构设置不变。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、关于修改《湖南金健米业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2012年1月13日

  证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-02号

  湖南金健米业股份有限公司

  关于高管辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司董事会于2012年1月12日收到公司副总裁、总农艺师王建龙先生提交的书面辞职报告。王建龙先生因工作和专业原因，申请辞去公司副总裁、总农艺师的职务。辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

  公司董事会对王建龙先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司

  2012年1月13日