证券代码：600777 股票简称：新潮实业 编号：临2012—003

  烟台新潮实业股份有限公司

  2011年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2011年1月1日至2011年12月31日

  2、业绩预告情况：经本公司财务部门初步测算，预计2011年度扭亏为盈。具体数据以公司披露的2011年年度报告为准。

  3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1、净利润：-105,341,223.12元

  2、每股收益：-0.17元。

  三、业绩扭亏主要原因

  2011年下属房地产公司各项目按计划稳步推进，部分项目已交付使用，确认部分收入；下属传统产业在加大市场开拓力度的同时，不断强化内部管理，营业收入和利润较去年同期均有一定程度的提升；2011年烟台市牟平区人民政府出让一宗原公司租赁的土地以及征收公司所属避暑山庄酒店，支付公司部分补偿款。

  四、其他相关说明

  具体数据将在公司2011年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  烟台新潮实业股份有限公司 董事会

  二○一二年一月十三日

  证券代码：600777 股票简称：新潮实业 编号：临2012—004

  烟台新潮实业股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第五次会议于2012年1月13日在公司会议室召开。本次会议通知于2012年1月16日以书面、传真、通讯的方式送达公司各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。董事长宋向阳先生主持本次会议，与会董事认真审议了本次会议议案，并通过了如下决议：

  审议通过《关于将公司铸造分公司整体划转至全资子公司烟台新潮铸造有限公司的议案》。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  为进一步完善公司治理，充分发挥子公司董事会及董事会领导下的经营管理层的作用，会议同意将烟台新潮实业股份有限公司铸造分公司（以下简称“铸造分公司”）人、财、物整体划转至全资子公司烟台新潮铸造有限公司（以下简称“新潮铸造”）。

  会议同意将铸造分公司整体（包括资产、债权、债务）经评估后，作内部划转至全资子公司新潮铸造，基准日为2011年12月31日。划转的资产中含铸造分公司使用的房屋和土地，其权证包括：烟房权证牟字第013914号、烟房权证牟字第042983号、烟房权证牟字第044290号和烟国用（2010）第42870号。

  会议同意将铸造分公司整体划转至新潮铸造的净资产9,626.05万元列入其资本公积。

  特此公告！

  烟台新潮实业股份有限公司董事会

  二O一二年一月十三日