第二届董事会第十七次(临时)会议决议公告
证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2012-001
浙江双环传动机械股份有限公司
第二届董事会第十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次(临时)会议于2012年01月13日在浙江省玉环县机电工业园区公司会议室召开。本次董事会会议通知于2012年01月07日以电话和电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持,议案采用现场和通讯方式进行表决。其中董事吴长鸿、黄良彬、李水土参加现场会议、进行现场表决(根据实际控制人《一致行动协议》,董事叶善群、蒋亦卿委托吴长鸿代为投票表决),董事叶善群、李春义、蒋亦卿、石照耀、朱建、柯涛以通讯方式进行表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司江苏双环齿轮有限公司采购设备的议案》
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
公司全资子公司江苏双环齿轮有限公司(以下简称“江苏双环”)拟与美国格里森公司签订主体设备采购合同,合同金额约为人民币4680万元。公司授权江苏双环总经理办理设备采购相关事宜。
2、审议通过了《关于为全资子公司江苏双环齿轮有限公司提供借款的议案》
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
同意公司为全资子公司江苏双环齿轮有限公司提供借款,借款金额为人民币5000万元,并授权公司总经理办理相关借款事宜。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2012年01月13日