证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2012－001

新疆北新路桥建设股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

为保障子公司经营业务的融资需求，经新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会第三届第三十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司为全资子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北投公司”）向银行等金融机构申请不超过7000万元人民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起3年。该担保事项未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

北投公司成立于2010年4月，公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号408室，法定代表人：陈刚，注册资本：叁亿肆仟万元人民币，实收资本：叁亿肆仟万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：许可经营范围：无。一般经营项目：从事路桥、基本建设投资；建筑材料及商品混凝土加工、销售；从事建筑相关业务（凭相关资质证执业）；市政工程、公路施工（凭资质证执业）；机械设备租赁。

（二）与本公司的关系

北投公司系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

（三）北投公司最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位：元

财务指标	2010年年报数据 （经审计）	2011年第三季度季报（未经审计）
资产总额	473,051,352.04	610,230,726.18
负债总额	95,056,756.29	226,953,896.79
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	95,056,756.29	226,953,896.79
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项	-	-
净资产	377,994,595.75	383,276,829.39
营业收入	17,841,788.49	20,761,475.34
利润总额	45,437,230.01	7,260,621.34
净利润	33,994,595.75	5,282,233.64

北投公司最新的银行信用等级情况为：工行银行AAA，华夏银行AA。

三、该项担保尚未签订担保协议

上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

四、董事会意见

本公司董事会认为公司为全资子公司北投公司提供担保、有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。北投公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过7000 万元人民币综合授信担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司对外担保数量为0。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

公司第三届第三十三次董事会决议

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十三日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2012－002

新疆北新路桥建设股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第三届董事会第三十三次会议的通知于2012年1月4日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2012年1月13日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，经与会董事审议，本次会议形成以下决议：

一、审议并通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

公司董事会认为公司为全资子公司北投公司提供担保、有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。北投公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过7000 万元人民币综合授信担保额度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥建设股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见2012年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

备查文件：公司第三届三十三次董事会决议

特此公告

新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

二〇一二年一月十三日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2012－003

新疆北新路桥建设股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届监事会第二次会议的通知于2012年1月4日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2012年1月13日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会监事审议，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

经全体监事认真审核认为：公司为全资子公司提供担保、有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，监事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过7000 万元人民币综合授信担保额度。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥建设股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》详细内容见2012年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

备查文件：公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司监事会

二〇一二年一月十三日