证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2012-003

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  第三届董事会第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议于 2012 年 1 月 15 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2012年 1 月 9 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议并以记名投票表决，会议通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

  根据公司经营管理的实际需要，同意将公司材料事业部分拆为油田化学品事业部和新材料事业部；同意将公司经营管理部分拆为市场经营部、技术管理部和安全环保部；同意增设证券管理部。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于注销绵阳仁智石油天然气工程技术服务有限公司的议案》

  绵阳仁智石油天然气工程技术服务有限公司（以下简称“仁智石工”）是本公司的控股子公司，本公司持有其55%的股权。仁智石工成立于2009年，注册资本100万元，经营范围为石油天然气井钻前修井、试油、试气、试压工程施工及技术服务，石油工具、材料的销售及相关技术服务。由于仁智石工自设立以来一直未能有效开展经营，经慎重考虑，决定注销仁智石工。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第四次临时会议决议

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  二○一二年一月十六日

  证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2012-004

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  关于公司高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年1月15日收到公司副总裁任家川先生提交的书面辞职报告，任家川先生因个人原因申请辞去其所担任的公司副总裁职务。鉴于任家川先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，同时，任家川先生未持有公司股份，与公司实际控制人亦不存在一致行动关系，公司董事会同意任家川先生的辞职请求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

  任家川先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。

  任家川先生在任职期间，勤勉尽责、踏实工作，公司董事会对他富有成效的工作及为公司所做出的重要贡献，表示衷心地感谢！

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  二○一二年一月十六日