股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2012-003

  华仪电气股份有限公司

  非公开发行有限售条件的流通股上市提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次有限售条件的流通股上市数量为104,153,658股（原上市流通数量为69,435,772股经2011年5月实施每10股转增5股后股份数量变更为104,153,658股），占公司总股本的19.77%。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年1月30日（原上市流通日为2012年1月27日，因为非交易日，因此上市流通日顺延到2012年1月30日）

一、本次非公开发行股票的有关情况

1、非公开发行的决策程序及批准情况

华仪电气股份有限公司（以下简称“华仪电气”、“发行人”、“公司”、“本公司”）本次非公开发行股票方案于2010年2月9日经公司第四届董事会第11次会议审议通过，并于2010年3月1日经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

2010年9月9日召开的公司第四届董事会第16次会议及2010年9月27日召开的公司2010年第三次临时股东大会审议通过了关于调整非公开发行股票发行数量、发行价格及募集资金数量的相关议案。

2010年12月3日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2010年12月22日，公司收到中国证监会《关于核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1870号），核准本公司非公开发行不超过7,800万股新股。

2、募集资金验资和股份登记情况

（1）2011年1月25日，天健会计师事务所出具了天健验【2011】22号《验资报告》。根据该验资报告，截至2011年1月24日止，本次发行募集资金总额为949,999,995.60元，扣除发行费用42,093,600.00元，募集资金净额为907,906,395.60元。

（2）2011年1月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

3、本次发行完成情况

公司本次非公开发行股票发行结果暨股份变动公告（编号：临2011-002）已于2011年1月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

二、公司非公开发行限售股份上市流通的有关规定

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行对象除控股股东华仪电器集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起 36个月不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起12个月不得转让。

三、非公开发行股票发行完成至今公司股本的变化情况

1、公司非公开发行后至今因分配、公积金转增导致的股本结构变化情况。

2011年4月29日公司2010年年度股东大会审议通过了公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以总股本351,255,772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利17,562,788.60元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以现有总股本351,255,772股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为526,883,658股。

2、本次非公开发行后，公司于2011年3月7日，安排了股改实施后的第四次有限售条件流通股（112,986,695股）上市流通（详见公司于2011年2月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《有限售条件的流通股上市流通的公告》）。

3、非公开发行股票发行完成至今公司股本结构变动如下：

单位：股

		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	8,800,000	4,400,000	13,200,000
	2、其他境内法人持有股份	173,622,467	-82,668,809	90,953,658
	3、自然人持有股份	7,800,000	3,900,000	11,700,000
	有限售条件的流通股合计	190,222,467	-74,368,809	115,853,658
无限售条件的流通股份	A股	161,033,305	249,996,695	411,030,000
	无限售条件的流通股份合计	161,033,305	249,996,695	411,030,000
股份总额		351,255,772	175,627,886	526,883,658

四、本次有限售条件流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为104,153,658股（原上市流通数量为69,435,772股经2011年5月实施每10股转增5股后股份数量变更为104,153,658股）；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年1月30日；

3、本次有限售条件的流通股上市明细表：

序号	股东名册	持有有限售流通股数量（股）	本次上市数量（股）	剩余限售流 通股数量（股）
1	海通证券股份有限公司	20,850,000	20,850,000	0
2	深圳市中信联合创业投资有限公司	16,200,000	16,200,000	0
3	西藏自治区投资有限公司	13,200,000	13,200,000	0
4	博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,000,000	12,000,000	0
5	王仕孝	11,700,000	11,700,000	0
6	天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	11,700,000	11,700,000	0
7	浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）	11,400,000	11,400,000	0
8	天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,103,658	7,103,658	0
	合计	104,153,658	104,153,658	0

五、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	13,200,000	-13,200,000	0
	2、其他境内法人持有股份	90,953,658	-79,253,658	11,700,000
	3、自然人持有股份	11,700,000	-11,700,000	0
	有限售条件的流通股合计	115,853,658	-104,153,658	11,700,000
无限售条件的流通股份	A股	411,030,000	104,153,658	515,183,658
	无限售条件的流通股份合计	411,030,000	104,153,658	515,183,658
股份总额		526,883,658	0	526,883,658

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2012年1月16日