股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2012-001

  中国建设银行股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议没有临时提案提交表决。

  一、会议召集、召开和出席情况

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2012年1月16日在中国北京市西城区金融大街25号以现场会议形式召开。

  本次会议由本行董事会召集，张建国副董事长主持，本行部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定。

  本行于本次会议当日已发行股份总数为250,010,977,486股，此为股东有权出席并可于本次会议上投票的股份总数。所有股东于本次会议上就决议案进行表决时，未受任何限制。

  出席本次会议的股东及股东授权代表6人，参与本行员工持股计划的员工代表20人，出席本次会议的股东及股东代表代表有表决权股份188,889,476,626股，占本行有表决权股份总数的75.55%。其中，代表本行A股有表决权股份606,839,288股，占本行A股有表决权股份总数的6.33%；代表本行H股有表决权股份188,282,637,338股，占本行H股有表决权股份总数的78.31%。

  本次会议以投票方式进行表决。股东代表周鹏峰女士、范海荣先生及监事金磐石先生被本行委任为本次会议的投票清点人。香港中央证券登记有限公司（本行H股股份过户登记处）被本行委任为本次会议的监票人。

  二、议案审议情况

  本次会议审议并通过了《关于选举王洪章先生担任本行执行董事的议案》，该议案的表决情况为：同意188,008,813,916票，占出席会议有表决权股份总数的99.53%；反对772,049,658票，占出席会议有表决权股份总数的0.41%； 弃权108,613,052票，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

  本次会议选举王洪章先生担任本行执行董事。王洪章先生符合相关法律法规和本行章程规定的董事任职条件，任职期限为三年，至本行2014年度股东大会之日止。

  王洪章先生简历如下：

  王洪章先生，1954年7月出生。1978年毕业于辽宁财经学院（现东北财经大学）金融系，东北财经大学经济学硕士学位，高级经济师，中国注册会计师；1978年9月，中国人民银行信贷局、储蓄局、工商信贷部工作；1984年1月，中国工商银行工商信贷部、办公室工作；1989年11月，中国工商银行青岛市分行行长助理；1991年2月，中国工商银行办公室副主任、资金计划部副主任、营业部总经理；1996年4月，中国人民银行稽核监督局副局长、内审司司长；2000年6月，中国人民银行成都分行行长兼国家外汇管理局四川省分局局长；2003年11月，中国人民银行党委委员、纪委书记。

  王洪章先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，提交董事会审议，并经股东大会批准。

  于本公告日，王洪章先生没有持有依据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项。

  除上所述，王洪章先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有关联关系，在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，现时亦未在本集团成员中担任职务，没有其它须提呈本行股东注意的事宜。

  三、律师见证情况

  本次会议经北京市君合律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开、出席会议人数和召集人资格、提交程序及表决程序等相关事项符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

  四、备查文件

  1.中国建设银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

  2.北京市君合律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2012年1月16日

  股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2012-002

  中国建设银行股份有限公司

  董事会会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议（以下简称“本次会议”）于2012年1月16日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事14名，实际亲自出席董事13名，彼得·列文董事委托詹妮·希普利董事代为出席并表决。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

  本次会议审议并通过如下议案：

  一、《关于提名王洪章先生担任中国建设银行股份有限公司董事长的议案》，选举王洪章先生担任本行董事长。

  表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于聘任朱洪波先生为中国建设银行股份有限公司副行长的议案》，聘任朱洪波先生担任本行副行长。朱洪波先生需待中国银监会核准其任职资格后履职。

  表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

  朱洪波先生，49岁，南京大学管理学博士，高级经济师。2009年1月任中国农业银行股份有限公司纪委书记，2010年2月起任中国农业银行股份有限公司副行长、纪委书记。曾任中国农业银行办公室副主任，办公室主任，海南省分行行长，江苏省分行行长，北京市分行行长，2006年6月任中国农业银行高级管理层成员兼北京市分行行长，2008年4月任中国农业银行纪委书记。目前兼任中国农村金融学会副会长。

  于本公告日，朱洪波先生没有持有依据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项。

  除上所述，朱洪波先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有关联关系，在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，现时亦未在本集团成员中担任职务，没有其它须提呈本行股东注意的事宜。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2012年1月16日

  股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2012-003

  中国建设银行股份有限公司

  关于王洪章董事长任职的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年1月16日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2012年第一次临时股东大会通过了选举王洪章先生担任本行执行董事的议案。同日，本行董事会召开会议选举王洪章先生担任本行董事长。中国银行业监督管理委员会现已核准王洪章先生的任职资格。本行董事会就此正式宣布：自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

  王洪章先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟订薪酬分配清算方案，提交董事会审议，并经股东大会批准。

  王洪章先生的简历请参见本行于2011年12月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料》。

  本行董事会对于王洪章先生的加入表示欢迎。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2012年1月16日