证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2012-002号

  信达地产股份有限公司

  第五十二次（2012年第1次临时）股东大会会议决议的公告

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：

  在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2012 年1月16日

  （二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层

  （三）召开方式：现场方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）主持人：贾洪浩董事长

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《规则》）及公司《章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东或股东代理人6人，代表股份1,092,940,660股，占公司股份总数的71.70％。

  四、议案审议和表决情况

  （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  会议采用累积投票制，选举贾洪浩、宁桂兰、刘社梅、徐兴建、侯琦、梁志爱为公司第九届董事会董事，选举罗林、刘大为、杨小阳为公司第九届董事会独立董事。第九届董事会成员9人，任期自股东大会审议通过之日起三年。本届董事会独立董事、董事年津贴按照公司第四十三次（2009年第2次临时）股东大会审议通过的《关于独立董事、董事、监事年津贴的议案》执行。

  公司对第八届董事会董事在任期内勤勉尽职、忠实履职，为公司健康发展所做出的贡献表示敬意和感谢。

  表决情况为：

  （1）贾洪浩

  获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东（股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事。

  （2）宁桂兰

  获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东（股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事。

  （3）刘社梅

  获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东（股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事。

  （4）徐兴建

  获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东（股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事。

  （5）侯琦

  获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东（股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事。

  （6）梁志爱

  获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东（股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事。

  （7）罗林

  获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东（股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会独立董事。

  （8）刘大为

  获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东（股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会独立董事。

  （9）杨小阳

  获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东（股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会独立董事。

  （二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  会议采用累积投票制，选举朱江、薛丽为公司第九届监事会监事，与公司职工代表大会（与本次股东大会同日召开）推举出的职工监事段晓军（简历附后）共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会成员3人，任期自股东大会审议通过之日起三年。本届监事会监事年津贴按照公司第四十三次（2009年第2次临时）股东大会审议通过的《关于独立董事、董事、监事年津贴的议案》执行。

  公司对第八届监事会监事在任期内勤勉尽职、忠实履职，为公司健康发展所做出的贡献表示敬意和感谢。

  表决结果：

  （1）朱江

  获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东（股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

  （2）薛丽

  获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东（股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

  附：段晓军先生简历

  段晓军，男，1955年3月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任信达地产股份有限公司综合管理部副总经理，现任信达地产股份有限公司职工监事、纪检监察室主任。

  五、会议聘请了北京市国枫律师事务所的郭昕、李祝认律师出席会议并出具法律意见书。

  六、法律意见书

  （一）律师事务所名称：北京市国枫律师事务所

  （二）律师姓名：郭昕、李祝认

  （三）结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，

  本次股东大会决议合法有效。”

  信达地产股份有限公司董事会

  二〇一二年一月十六日

  证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2012-003号

  信达地产股份有限公司

  第九届董事会第一次（临时）

  会议决议的公告

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信达地产股份有限公司第九届董事会第一次（临时）会议于2012年1月16日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京?国际大厦C座16层以现场方式召开。会议通知已于2012年1月13日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事9人。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾洪浩先生主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

  根据公司《章程》，全体董事一致推举董事贾洪浩先生（简历详见2011年12月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2011-018号公告）担任信达地产股份有限公司第九届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

  鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，各专门委员会委员也同时任期届满。公司第九届董事会选举各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下：

  （一）战略委员会

  由董事贾洪浩、杨小阳、宁桂兰、刘社梅、徐兴建、侯琦、梁志爱组成，贾洪浩任召集人。

  （二）审计委员会

  由董事罗林、刘大为、杨小阳、宁桂兰、徐兴建组成，公司独立董事罗林任召集人。

  （三）提名委员会

  由董事刘大为、杨小阳、贾洪浩组成，公司独立董事刘大为任召集人。

  （四）薪酬与考核委员会

  由董事杨小阳、刘大为、宁桂兰组成，公司独立董事杨小阳任召集人。

  （五）内控委员会

  由董事宁桂兰、刘大为、杨小阳、刘社梅、侯琦、梁志爱组成，宁桂兰任召集人

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  根据公司《章程》，经公司董事长贾洪浩先生提名，同意聘任宁桂兰女士（简历详见2011年12月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2011-018号公告）为信达地产股份有限公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  根据公司《章程》，经公司总经理宁桂兰女士提名，同意聘任张宇聪先生、俞杰先生、张晓华先生、黄凯先生、张小琦女士、张宁先生、潘建平先生（各位当选公司副总经理简历附后）为信达地产股份有限公司副总经理，其中俞杰先生为公司财务负责人。上述被提名人除张晓华先生外，任期均为三年，与本届董事会任期一致。张晓华先生任期自公司董事会聘任之日起至办理个人退休手续为止。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  根据公司《章程》，经公司董事长贾洪浩先生提名，同意聘任张小琦女士为信达地产股份有限公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据公司《章程》，经公司董事会秘书张小琦女士提名，董事长贾洪浩先生确认，同意聘任刘瑜女士（简历附后）为信达地产股份有限公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过了《关于收购山西信达房地产开发有限公司100%股权的议案》。

  为有效理顺公司的股权管理层级，减少管理决策步骤，公司同意收购全资子公司上海信达立人投资管理有限公司（以下简称：上海信达立人）持有的山西信达房地产开发有限公司（以下简称：山西信达房产）100%股权，股权转让款为5,000万元（上海信达立人原出资）。

  公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于上海信达立人投资管理有限公司设立子公司的议案》（详见2011年3月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2011-002号公告），同意上海信达立人成立项目公司对太原信达大厦进行专项管理，上海信达立人持有项目公司100%股权。上海信达立人已以现金出资5,000万元成立了山西信达房产。目前山西信达房产已完成工商注册的全部手续，且房产及土地已过户完毕。截至2011年12月31日，山西信达房产账面资产总额4,841.43万元，负债总额15.86万元，净资产4,825.57万元。

  公司收购上海信达立人所持有的山西信达房产100%股权后，山西信达房产将成为公司控股子公司，公司享有其100%的权益。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  信达地产股份有限公司董事会

  二〇一二年一月十六日

  附件

  当选公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表简历

  张宇聪先生简历

  张宇聪，男，汉族，1958年2月出生，中共党员。大专学历，毕业于广东省业余财经学院，高级经济师。张宇聪先生先后在部队、商业银行、金融资产管理公司等从事经营管理等工作。曾任中国建设银行广州第一支行副行长，荔湾支行行长，广州市分行投资信贷处处长，国际业务部总经理，分行副行长、党组成员，中国信达资产管理公司广州办事处副主任、党委委员，广州富力地产股份有限公司副总经理，北京富力城房地产开发有限公司及富力（北京）地产开发有限公司副董事长，广州市银翔担保有限公司总经理，广州市富兴投资有限公司董事长等职。现任信达地产股份有限公司副总经理。

  俞杰先生简历

  俞杰，男，汉族，1957 年6月出生，中共党员。硕士学位，毕业于中国矿业大学，高级会计师。曾任华建国际集团有限公司副总经理、党委委员，中国信达资产管理公司合规管理部总经理等职。现任信达地产股份有限公司副总经理。

  张晓华先生简历

  张晓华，男，汉族，1952年5月出生，中共党员。研究生学历，毕业于东北财经大学，高级经济师。张晓华先生先后在政府部门、商业银行、金融资产管理公司等从事经营管理等工作。曾任中国建设银行辽宁省分行综合计划处副处长，资金计划处处长，中国建设银行辽宁融资中心总经理，中国建设银行辽宁省分行海南资产托管公司总经理，中国信达资产管理公司沈阳办事处业务拓展部执行高级经理，长春办事处党委委员、副主任、纪委书记等职。现任信达地产股份有限公司副总经理。

  黄凯先生简历

  黄凯，男，汉族，1962 年5月出生，中共党员。本科学历，毕业于江西财经大学，江西财经大学研究生课程进修班，高级经济师。曾任中国信达信托投资公司深圳证券业务部总经理，中国信达信托投资公司深圳罗湖证券营业部总经理，深圳市建信投资发展有限公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司副总经理。

  张小琦女士简历

  张小琦，女，汉族，1970 年11月出生，中共党员。法学博士，毕业于中国社会科学院研究生院法学所，律师，高级经济师。曾任信达投资有限公司总经理办公室副主任、主任，党委办公室主任、宣传群工部部长，董事会秘书等职。现任信达地产股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

  张宁先生简历

  张宁，男，苗族，1966 年11月出生，中共党员。本科学历，毕业于中国人民大学，助理经济师。曾任上海立人投资管理股份有限公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司副总经理。

  潘建平先生简历

  潘建平，男，汉族，1963 年5月出生，中共党员。本科学历，毕业于沈阳工业学院，高级经济师。曾任青岛信达荣昌置业集团股份有限公司副总经理，信达投资有限公司企业管理部总经理等职。现任信达地产股份有限公司副总经理。

  刘瑜女士简历

  刘瑜，女，汉族，1973年4月出生，工商管理硕士， ACCA LevelⅡ。曾在上海信达银泰置业有限公司资金财务部、长春华信房地产开发有限公司财务部、信达地产股份有限公司资金财务部从事财务管理工作；曾任长春华信房地产开发有限公司财务部经理。现任信达地产股份有限公司董事会办公室经理、证券事务代表。

  证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2012-004号

  信达地产股份有限公司

  第九届监事会第一次（临时）

  会议决议的公告

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信达地产股份有限公司第九届监事会第一次（临时）会议于2012年1月16日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座16层以现场方式召开。会议通知已于2012年1月13日以邮件和送达方式发出。公司监事会成员3人，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事朱江先生主持，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  与会监事经认真审议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，根据公司《章程》，全体监事一致推举监事朱江先生（简历详见2011年12月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2011-019号公告）担任信达地产股份有限公司第九届监事会监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  信达地产股份有限公司监事会

  二〇一二年一月十六日