证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2012-01号

  成商集团股份有限公司

  第六届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2012年1月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司第六届董事会同意聘任黄顺宇先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年一月十七日

  附黄顺宇先生简历：

  黄顺宇，男，1981年生，大学本科学历。具备上市公司董事会秘书资格，证券投资分析和证券交易从业资格。曾任四川奇峰集团投资部投资主管、研发主管，重庆东源产业发展股份有限公司（现金科股份，股票代码：000656）证券主管、董事会秘书助理，2011年7月起任成商集团投资者关系部证券事务专员。

  黄顺宇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒情形。