证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2012-001

  东方国际创业股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方国际创业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年1月13日下午在上海召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事钟伟民先生因公出差请假委托董事唐小杰先生代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由蔡鸿生先生主持。经会议审议表决，通过以下议案，决议如下：

  一、 关于调整FOXTOWN股权转让价的议案：

  同意公司先以备案评估价挂牌，如无人摘牌，以不低于评估确认值90％的价格进行二次挂牌。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票（关联人：瞿元庆先生回避表决）

  （以上股权转让事宜已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，详见2011年10月29日刊登在上海证券报的临2011-019公告）

  特此公告。

  东方国际创业股份有限公司董事会

  2012年1月13日