证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 编号：2012-002

  黑牡丹（集团）股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场投票的方式

  3、现场会议召开时间为：2012年1月16日上午9点30分

  4、现场会议召开地点：江苏省常州市青洋北路47号公司会议室

  5、主持人：董事长 胥大有先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席现场会议并投票的股东及授权代表7人，代表有表决权股份551,137,286股，占公司总股本的69.28%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，律师代表列席了本次会议。

  四、会议议案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过关于修订《关联交易制度》的议案；

  表决结果：同意551,137,286股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.00%。

  2、审议通过关于聘请内部控制审计机构的议案。

  表决结果：同意551,137,286股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.00%。

  同意聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市嘉源律师事务所上海分所律师王元先生、方兴顺先生现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、黑牡丹（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议；

  2、北京嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

  2012年1月17日