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    河南中孚实业股份有限公司
    2012年第二次临时股东大会决议公告
    2012-01-17       来源:上海证券报      

      股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2012—002

      河南中孚实业股份有限公司

      2012年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      重要提示:本次会议无否决或修改议案的情况,无新议案提交表决。

      一、会议召开和出席情况:

      河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月16日上午10时在河南省巩义市宾馆会议室召开了2012年第二次临时股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代表共10人,代表公司股份784,032,987股,占公司总股本的51.76%。会议由公司董事会召集,董事长贺怀钦先生主持。公司部分董事、监事及公司法律顾问上海市上正律师事务所律师列席本次会议,本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议:

      二、议案审议情况:

      关于中原信托有限公司通过股权信托计划方式向公司控股子公司——河南豫联中山投资控股有限公司增资的议案;

      同意783,477,721股,占出席会议有表决权股份总数的99.93 %;反对555,266股,占出席会议有表决权股份总数的0.07%;弃权0股。

      三、律师对本次股东大会的法律意见:

      上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格;本次股东大会的召集人资格;本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

      四、备查文件:

      1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

      2、法律意见书。

      特此公告。

      河南中孚实业股份有限公司

      二○一二年一月十六日