证券代码：600850证券简称：华东电脑 编号：临2012-002

  上海华东电脑股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2012年1月16日，以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事杨海虹因事出国，委托独立董事张天西代为行使表决权。

  会议审议通过以下决议：

  一、审议通过《关于公司重大资产重组对标的资产进行再次评估、确保标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益变化的议案》。

  2010年2月7日，上海东洲资产评估有限公司（东洲评估）出具了《企业价值评估报告》（沪东洲资评报字第DZ100003045号和沪东洲资评报字第DZ100003045-1号），经评估，上海华讯网络系统有限公司（华讯网络）于评估基准日（2009年12月31日）的全部股东权益为人民币198,100万元，其中，拟注入资产评估值为人民币180,271万元。上述评估报告已经取得中国电子科技集团公司和国务院国有资产监督管理委员会的备案。

  2011年6月，交易双方再次聘请东洲评估对标的资产的价值进行评估，根据东洲评估出具的沪东洲资评报字第DZ110354045号《企业价值评估报告》，以【2010年12月31日】为评估基准日，华讯网络的全部股东权益价值为人民币219,200万元。

  鉴于上述评估基准日（2010年12月31日）距今已超过一年，为保护上市公司及全体股东的利益，本次交易双方第三次聘请东洲评估对标的资产的价值进行评估，以确保拟注入资产的价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。根据东洲评估出具的沪东洲资评报字第DZ110865045号《企业价值评估报告》，以【2011年6月30日】为评估基准日，华讯网络的全部股东权益价值为人民币225,100万元。比2009年12月31日评估值增加人民币27,000万元。拟注入资产的价值未发生不利于本公司及全体股东利益的变化。

  本次交易仍以2009 年12 月31日评估结果作为定价依据。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于公司重大资产重组有关财务报告的议案》

  2010年1月10日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于审议（上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案）的议案》等议案，开始实施本次重大资产重组。

  根据本次重大资产重组的进展，公司再次编制了华东电脑财务报告和盈利预测报告及依据本次重大资产重组完成后的公司框架编制了华东电脑备考财务报告和备考盈利预测报告。上述财务报告和盈利预测报告已经中瑞岳华会计师事务所审计和审核，并出具了中瑞岳华专审字[2012]第0038号审计报告和[2012]第0034号盈利预测审核报告及中瑞岳华专审字[2012]第0035号备考审计报告和[2012]第0037 号备考盈利预测审核报告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  2012年1月17日