证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2012-002

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2011年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2012年1月13日发出了股东大会提示性公告。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年1月16日（星期一）下午14：30 时

  网络投票时间为：2012年1月15日—2012年1月16日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月15日下午15：00至1月16日下午15：00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19层会议室；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  6、现场会议主持人：公司董事长丁欣欣先生；

  会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份数312,306,558股，占公司股份总额的74.0063%，其中：

  1、现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表11人，代表有表决权的股份数276,015,100股，占公司股份总额的65.4064%。

  2、网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东10人，代表有表决权的股份数36,291,458股，占公司股份总额的8.5999%。

  公司董事、监事及高级管理人员、保荐机构出席了会议，北京市康达律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、 议案审议情况

  本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  表决结果：同意312,302,058股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9986%；反对4,500股，占0.0014%；弃权票0股，占0%。

  2、《关于发行公司债券的议案》

  2.1关于本次发行债券的发行规模

  表决结果：同意312,302,058股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9986%；反对4,500股，占0.0014%；弃权票0股，占0%。

  2.2 关于本次发行债券利率及确定方式

  表决结果：同意312,302,058股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9986%；反对4,500股，占0.0014%；弃权票0股，占0%。

  2.3关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

  表决结果：同意312,302,058股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9986%；反对4,500股，占0.0014%；弃权票0股，占0%。

  2.4关于本次发行公司债券的品种及债券期限

  表决结果：同意312,302,058股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9986%；反对4,500股，占0.0014%；弃权票0股，占0%。

  2.5关于本次发行公司债券的募集资金用途

  表决结果：同意312,302,058股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9986%；反对4,500股，占0.0014%；弃权票0股，占0%。

  2.6关于本次发行债券的发行方式

  表决结果：同意312,302,058股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9986%；反对4,500股，占0.0014%；弃权票0股，占0%。

  2.7关于本次发行公司债券决议的有效期

  表决结果：同意312,302,058股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9986%；反对4,500股，占0.0014%；弃权票0股，占0%。

  2.8关于本次发行公司债券拟上市的交易所

  表决结果：同意312,302,058股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9986%；反对4,500股，占0.0014%；弃权票0股，占0%。

  2.9关于本次发行公司债券的授权事项

  表决结果：同意312,302,058股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9986%；反对4,500股，占0.0014%；弃权票0股，占0%。

  2.10关于本次发行公司债券的偿债保障措施

  表决结果：同意312,302,058股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9986%；反对4,500股，占0.0014%；弃权票0股，占0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2012年第一次临时股东大会决议》；

  2、北京市康达律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一二年一月十六日