证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2012-006号

  海南正和实业集团股份有限公司

  第九届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于2012年1月12日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于2012年1月16日以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：

  关于公司全资子公司广西正和商业管理有限公司之全资子公司柳州华桂纺织品贸易有限公司申请人民币贰仟万元银行借款的议案

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  为支持公司全资子公司广西正和商业管理有限公司之全资子公司柳州华桂纺织品贸易有限公司（以下简称“华桂纺织品”）业务发展，公司同意华桂纺织品向广西农村信用社申请人民币贰仟万元流动资金借款，期限为11个月，利率为6.56%。

  华桂纺织品上述流动资金借款的担保方式为：

  公司控股股东广西正和实业集团有限公司，公司董事兼总裁游祖雄、副总裁梅伟、陈学云以及华桂纺织品董事长兼总经理何博分别为华桂纺织品上述流动资金借款提供连带责任保证，保证期间为债务到期日起两年，保证担保范围包括上述贷款金额、利息、罚息等费用。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月16日

  证券代码：600759 证券简称：正和股份 编号：临2012-007号

  海南正和实业集团股份有限公司

  股票异常波动公告

  特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  本公司股票价格于2012年1月12日、13日、16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。公司董事会就有关事项征询控股股东及实际控制人，无应披露而未披露的事项。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  本公司股票价格于2012年1月12日、13日、16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  经公司书面函证控股股东广西正和实业集团有限公司及实际控制人，控股股东及实际控制人回函明确表示：“截止目前及未来三个月内，未有根据规定，涉及正和股份应披露而未披露的信息；未有关于正和股份控股权可能发生变化的事项；未有筹划或发生与正和股份有关的重大运作，不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为”。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，公司近期就转让参股子北京正和鸿远置业有限责任公司资产事项进行商谈，商谈结果公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定予以及时披露。

  截止目前，除上述事项外公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，但不排除在未来三个月内会继续增资或收购矿业类资产。公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、风险提示

  本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》和《上海证券报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月16日