证券代码：002520 证券简称：日发数码 编号：2012-003

  浙江日发数码精密机械股份有限公司

  关于控股股东部分股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年1月16日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）的通知，获悉日发集团将其所持有的本公司1,773万股限售股股份（占本公司股份总数的18.47%）质押给国投信托有限公司，用于补充流动资金和建设资金。日发集团于2012年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年1月16日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

  日发集团共持有本公司4,870.38万股股权，占本公司总股本的50.73%。截止本公告披露日，日发集团累计质押其持有的本公司股份3,973万股，占本公司总股本的41.39%。

  特此公告。

  浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

  二○一二年一月十六日

  证券代码：002520 证券简称：日发数码 编号：2012-004

  浙江日发数码精密机械股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2012年1月13日在公司五楼会议室举行了第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议” ）。会议通知已于2012年1月3日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

  审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

  同意聘任李燕女士为董事会秘书，负责董事会办公室的相关工作，任期自2012年1月13日起至第四届董事会任期届满时止。公司董事长王本善先生即日起不再代行董事会秘书职责。

  李燕女士联系方式如下：

  1、联系电话、传真：0575-86299888、0575-86299177

  3、办公邮箱：liyan@rifa.com.cn

  4、办公地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

  5、邮政编码：312500

  李燕女士简历附后。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  特此公告。

  浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

  二○一二年一月十六日

  附件：

  李燕女士简历

  李燕，女，中国国籍，无境外居留权，生于1979年，毕业于武汉大学，硕士学历。2006年至2007年，就职于湖北潜江市劳动和社会保障局；2007年至今，任公司人力资源部经理。

  截止本日，李燕女士未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。李燕女士已通过深交所第十期董秘资格考试，符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。