证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2012-001

  河南豫光金铅股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年1月14日在公司310会议室召开。河南豫光金铅集团有限责任公司、中国黄金集团公司、济源市财务开发公司、魁北克储蓄投资集团、挪威中央银行共五名股东或股东代表出席了会议，以上股东或股东代表共持有公司股份140,093,794股，占公司总股本的47.45%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长杨安国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议，经记名投票表决，审议通过了以下事项：

  一、关于变更部分募集资金投资项目的议案

  内容详见2011年12月24日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司变更募集部分资金投资项目公告》。

  同意140,093,794股，占与会有表决权股份数的100%；反对0股，占与会有表决权股份数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份数的0%。

  二、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

  根据公司生产经营需要，对公司经营范围进行变更，具体变更内容如下：

  原公司经营范围是：“有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外），化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品）的销售；贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定）；金银制品销售。商品及技术的进出口业务（国家限定经营或者禁止经营的除外）；从事境外期货套期保值业务；硫酸、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氩【液化的】生产、销售（凭许可证经营）。”

  现变更为：“有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外），化工原料（不

  含化学危险品及易燃易爆品）的销售；贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定）；

  金银制品销售。商品及技术的进出口业务（国家限定经营或者禁止经营的除外）；从事境外期货套期保值业务；硫酸、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氩【液化的】生产、销售（凭许可证经营）。废旧蓄电池、矿灯、铅、铜、废渣回收，含铅废物、有色金属冶炼废物及其他废物的经营，再生铅的销售。”（以上变更内容以工商部门核准为准）。

  同时，对原《公司章程》第2.02条公司经营范围的相关内容进行相应的修

  订。

  同意140,093,794股，占与会有表决权股份数的100%；反对0股，占与会有表决权股份数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份数的0%。

  北京市君致律师事务所律师邓文胜、马鹏瑞就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  备查文件：1、股东大会决议、会议记录

  2、律师法律意见

  特此公告。

  河南豫光金铅股份有限公司董事会

  二○一二年一月十七日