证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2012－001

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2012年1月10日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2012年1月16日以传真方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、林建才、常向真、袁新文、黄建忠、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：

  一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

  特此公告。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年一月十六日

  证券代码：600493证券简称：凤竹纺织编号：2012－002

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  2011年度业绩预减公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预告本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2011年1月1日至2011年12月31日

  2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2011年度1-12月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少90%以上。具体财务数据以公司2011年年报为准。

  3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1、归属于母公司所有者的净利润：93,572,919.23元

  2、每股收益：0.5504元（上年同期股本总额为17,000万元，如按现有股本27,200万元计算，每股收益为0.3440元）

  三、业绩预减原因

  报告期内，受人民币升值、货币政策不断从紧、劳动力成本上升等多种因素影响，使得公司产品毛利率大幅度下降；同时受原材料市场棉花价格大跌影响，纺织品市场需求产生波动，公司的经营业绩受到较大程度的冲击，造成公司2011年净利润大幅度下降。

  四、其他相关说明及风险提示

  本次业绩预告经公司财务部门进行初步测算，未经审计机构审计，具体财务数据将在2012年4月24日的2011年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）.公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年一月十六日