2012年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2012－001
时代出版传媒股份有限公司
2012年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.本次股东大会的召开时间：2012年1月16日（星期一）9:00；
2.现场会议召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号公司一楼第二会议室；
3.会议召集人：公司董事会；
4.会议方式：本次会议采取现场召开的方式；
5.现场会议主持人：王亚非董事长；
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5人，代表股份352,745,963股，占公司总股本的69.7367％。
2.其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次会议以现场投票表决的方式，逐项审议如下决议：
1.通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
会议以累积投票制进行表决，选举王亚非、田海明、程春雷、林清发、吴寿兵、余世班、包云鸠、苏俊、杨牧之、范周、陈国欣、方福前担任公司第五届董事会董事，其中杨牧之、范周、陈国欣、方福前担任公司第五届董事会独立董事。董事任期自本次股东会决议后生效至第五届董事会届满之日止。会议累积表决权总数4,232,951,556，具体表决结果如下：
王亚非352,745,963个表决权同意；
田海明352,745,963个表决权同意；
程春雷352,745,963个表决权同意；
林清发352,745,963个表决权同意；
吴寿兵352,745,963个表决权同意；
余世班352,745,963个表决权同意；
包云鸠352,745,963个表决权同意；
苏 俊352,745,963个表决权同意；
杨牧之352,745,963个表决权同意；
范 周352,745,963个表决权同意；
陈国欣352,745,963个表决权同意；
方福前352,745,963个表决权同意。
2.通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票制进行表决，选举朱维明、黄和平为公司第五届监事会监事，与公司职工代表大会推选的李仰监事共同组成第五届监事会。监事任期自本次股东会决议后生效至第五届监事会届满之日止。会议累积表决权总数 705,491,926，具体表决结果如下：
朱维明352,745,963个表决权同意；
黄和平352,745,963个表决权同意。
3.通过《关于修改公司〈章程〉个别条款的议案》
会议以352,745,963股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
4.通过《关于修改〈重大决策管理办法〉个别条款的议案》
会议以352,745,963股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
5.通过《关于修改<董事会议事规则>个别条款的议案》
会议以352,745,963股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2012年1月11日披露的《时代出版2012年第一次临时股东大会会议资料》。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所鲍金桥、孙庆龙律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：
时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1.与会董事、监事、高级管理人员签署的2012年第一次临时股东大会决议；
2. 《安徽承义律师事务所关于时代出版传媒股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司
2012年1月16日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2012－002
时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年1月16日上午10:30在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2012年1月6日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事11人，独立董事范周因公未能出席，委托独立董事杨牧之代为表决。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，选举王亚非担任公司董事长，任期为本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。
二、通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，选举田海明、程春雷担任公司第五届董事会副董事长，任期为本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。
三、通过《关于聘任公司总经理、总编辑、董事会秘书的议案》
根据董事长王亚非的提名，聘任田海明为公司总经理，聘任林清发为公司总编辑，聘任刘红为公司董事会秘书，任期为本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
四、通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据总经理田海明的提名，聘任吴寿兵为公司常务副总经理、财务总监，聘任韩进、程光明、刘红为公司副总经理，任期为本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
五、通过《关于选举审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成人员的议案》
审计委员会成员：陈国欣（主任）、程春雷、吴寿兵、范周、方福前
提名委员会成员：杨牧之（主任）、王亚非、田海明、林清发、范周、陈国欣、方福前
薪酬与考核委员会成员：方福前（主任）、田海明、程春雷、包云鸠、杨牧之、范周、陈国欣
战略委员会成员：王亚非（主任）、林清发、余世班、苏俊、杨牧之
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
六、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任卢逸林、万亚俊为公司证券事务代表，任期为本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2012年1月16日
附件：
董事长王亚非简历
王亚非，男，1955年4月出生，汉族，中共党员，文学学士，高级国际商务师，安徽出版集团有限责任公司党委书记、总裁，公司党委书记、董事长。历任安徽省外贸局副科长，安徽省外贸咨询公司业务部经理，安徽省技术进出口有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长，安徽省进出口股份有限公司党委书记、董事长、总经理，兼任安徽省技术进出口股份有限公司董事长，安徽省对外贸易经济合作厅党组成员、副厅长，安徽省商务厅党组副书记、副厅长。先后荣获全国“外经贸优秀企业家”、安徽省“十大青年企业家”、安徽省劳动模范、安徽省宣传文化系统首批“六个一批”双百人才、全国宣传文化系统第二批“四个一批”经营管理人才、“2008中国年度出版人”、“新中国成立以来百名优秀出版人和百名优秀出版企业家”、全国劳动模范、“2011中国版权产业风云人物”、“2011中国最佳商业领袖——年度最佳中国经营者奖”等荣誉称号；安徽省九届人大代表、第十一届全国人大代表。
副董事长、总经理田海明简历
田海明，男，1956年11月出生，汉族，中共党员，医学学士，编审，安徽大学兼职教授、硕士生导师，安徽出版集团党委委员，公司党委副书记、副董事长、总经理，博士后工作站指导老师。历任合肥市第二人民医院内科主治医师，安徽科技出版社编辑室主任、安徽省新闻出版局报刊处处长、人教处处长，安徽出版集团有限责任公司党委副书记、纪委书记兼安徽省医药公司董事长。1986年获合肥市“先进个人”（记三等功），2004年被评为省直“优秀共产党员”，2010年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才。
副董事长程春雷简历
程春雷，男，1964年4月出生，汉族，中共党员，文学学士，讲师，安徽出版集团党委副书记、纪委书记。历任休宁师范学校（后为黄山市教师进修学校）教师，休宁县委办机要科副科级秘书，黄山市委办机要局副主任科员，黄山市委督查室主任科员，黄山市委办公厅副调研员、副主任，安徽省委宣传部办公室副主任、主任。2007年、2008年、2009年被评为“优秀公务员”（记三等功）。
董事、总编辑林清发简历
林清发，男，1962年5月出生，汉族，中共党员，文学学士，编审，安徽出版集团党委委员，公司党委委员、董事、总编辑。历任安徽省出版总社办公室秘书、副科长、科长，安徽省新闻出版局办公室副主任、图书电子音像管理处处长、安徽文艺出版社社长、安徽出版集团有限责任公司出版业务部主任、总编审、党委委员。2003年被评为省直机关“优秀党务工作者”，2005年被评为省直机关“十大杰出青年”，2010年被评为“全国新闻出版行业第二批领军人物”。
董事、常务副总经理、财务总监吴寿兵简历
吴寿兵，男，1965年6月出生，汉族，中共党员，本科，研究生课程进修班，副编审，安徽省出版工作者协会常务理事，中国书刊发行业协会理事，安徽省书报刊发行业协会常务理事，公司党委委员、董事、常务副总经理、财务总监。历任安徽教育出版社副科长、科长、副社长、社长、工会主席。1998年获第二届“安徽省十佳出版工作者”，2003年被新闻出版总署授予第四届“中国书刊发行奖”，2004年被新闻出版总署授予“全国新闻出版业有突出贡献的中青年专家”，2007年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才。
副总经理韩进简历
韩进，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，文学硕士，编审，公司党委委员、副总经理兼出版业务部主任、审读委员会主任，安徽省出版工作者协会副秘书长。历任安徽桐城高级职业中学教师、安徽少年儿童出版社室主任、副总编、安徽出版集团有限责任公司党群工作部主任、出版业务部主任，2004年享受安徽省人民政府特殊津贴，2005年获安徽省“十佳出版工作者”，2006年获安徽省“学术学科技术带头人”，2007年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才，2007年获“全国新闻出版行业领军人才”。
副总经理程光明简历
程光明，男，1962年出生，汉族，中共党员，研究生学历，公司党委委员、副总经理。历任安徽省新闻出版局办公室副主任、安徽省新闻出版局服务中心主任兼办公室副主任、安徽出版集团办公室主任兼普兰德公司董事长、安徽出版集团办公室主任，公司副总经理兼办公室主任。
副总经理、董事会秘书刘红简历
刘红，女，1969年7月出生，汉族，中共党员，经济学硕士，高级经济师，公司副总经理、董事会秘书、投资发展部（证券部）主任，安徽上市公司协会副秘书长。历任安徽省财政厅国债服务中心投资业务部经理、团支部书记、副主任，安徽省国元控股（集团）有限责任公司安徽省安通发展有限公司董事、总经理、法人代表，安徽出版集团有限责任公司华文投资公司副总经理、总经理，经营发展部副主任。十届全国青联委员，曾获全省国债工作先进个人、优秀共青团员。
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2012-003
时代出版传媒股份有限公司
第五届监事会第一次会议
决议公告
本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年1月16日上午11：00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2012年1月6日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由朱维明监事主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》：
选举朱维明为公司监事会主席，任期为本次监事会决议后生效至第五届监事会届满之日止。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2012年1月16日
附件：
监事会主席朱维明简历
朱维明，男，1955年5月出生，汉族，中共党员，中专，本科，安徽普兰德置业发展有限公司董事长，公司监事会主席。历任解放军某部战士、班长、排长，郑州防空兵学院学员、解放军某部组织科干事、连指导员、营教导员、团政治处主任、团政治委员、安徽省新闻出版局印刷处副处长、教材中心第一副主任（正处）、安徽出版集团教材中心主任，安徽时代科技投资发展有限公司总经理。1992年荣立“三等功”，1998年荣立“二等功”，1998年被中央军委等四部委授予全国“抗洪模范”。