证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2012-001

  中铁二局股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  本次股东大会召开前、会议召开期间没有增加、否决和变更提案。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：2012年1月16日上午9：00

  （二）召开地点：成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：出席会议的股东及股东代表指定唐志成先生主持本次会议。

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会对审议议案采取现场记名投票表决方式进行表决。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表5人，代表股份756,327,535股，占公司总股本1,459,200,000股的51.83%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议按照《关于召开2012年第一次临时股东大会通知公告》中列明的议题进行，经与会股东审议，通过了《关于<荆溪新城启动区城市综合体投资建设合同>的议案》。

  表决结果：同意754,984,897股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见书

  （一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  （二）律师姓名：朱玉栓、刘文艳

  （三）结论意见：朱玉栓、刘文艳律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  （一）中铁二局股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  （二）北京市天银律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  中铁二局股份有限公司董事会

  二〇一二年一月十七日