证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－００４

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十七次会议，于２０１２年１月１２日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年１月１６日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，公司全体董事出席了本次会议。公司监事及高管列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司〈第四届董事会非独立董事候选人〉的议案》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

公司第三届董事会任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，根据收到的股东提名结果，并经提名委员会审查，现提名梁桂秋先生、梁桂添先生、周兆龙先生、张杰锐先生、刘朴先生以及黄宁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，第四届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件。

公司第四届拟聘董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得了９票赞成票。本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

根据公司《章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

二、审议通过《关于提名公司〈第四届董事会独立董事候选人〉的议案》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

公司第三届董事会任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程等相关规定，根据收到的股东提名结果，并经提名委员会审查，现提名殷大奎先生、欧阳建国先生以及曾江虹女士为公司第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件。

独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得了９票赞成票。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据公司《章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举独立董事时，每一股份拥有与拟选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（２０１１修订）的要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ），如有意见可通过深交所投资者热线电话和邮箱进行反馈。

三、审议通过了《关于〈加强上市公司治理专项活动的整改报告〉的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

（《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

四、审议通过了《关于召开〈２０１２年第一次临时股东大会〉的议案》。

公司董事会拟定于２０１２年２月２日（星期四） 上午１０：００ 在公司会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

（《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》全文详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。）

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

２０１２年１月１６日

附件：

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

梁桂秋先生简历：

１９６３年出生， ＭＢＡ，中国国籍。曾任珠海市怡宝制药工业有限公司总经理、深圳市尚健医疗设备有限公司董事长等职务。梁桂秋先生于１９９８年创立本公司，并自公司成立至今，一直担任董事长、总经理。

梁桂秋先生为公司实际控制人，直接持有公司股票５２，１３２，８８９股（转增股本后），占有公司总股本４２．３８％。梁桂秋先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁桂添先生简历：

１９６６年出生， ＭＢＡ，中国国籍。１９９８ 年梁桂添先生与梁桂秋先生一起创立本公司，现主管公司生产等方面工作，公司成立至今一直任本公司董事。

梁桂添先生与梁桂秋先生为兄弟关系，直接持有公司股票１１，４７１，４０４股（转增股本后），占有公司总股本９．３３％。梁桂添先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周兆龙先生简历：

１９３９年出生，学历本科，中国国籍。历任广东省卫生厅科员；广东省革命委员会科学教育办公室副科长；广东省科技厅科长、处长、副厅长。

周兆龙先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘朴先生简历：

１９４５年出生，学历本科，中国国籍，高级工程师。历任呼和浩特市橡塑机械厂技术员；呼和浩特市科学技术委员会副主任、主任；呼和浩特市如意经济技术开发区党工委书记；２００３年至今任内蒙古自治区开发区协会秘书长。

刘朴先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张杰锐先生简历：

１９７７年出生，学历本科，中国国籍，助理工程师。张杰锐先生２０００ 年９ 月加入本公司，历任设计员、设计部经理，现任公司副总经理，主管公司研发设计工作，２００８年１１月起任本公司董事。

张杰锐先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄宁女士简历：

１９６５年出生，硕士，中国国籍。黄宁女士曾在南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作，２００２年１２月至２００８年１１月任深圳市尚荣医疗股份有限公司监事， ２００８年１１月起任深圳市尚荣医疗股份有限公司董事，２０１１年９月任深圳市尚荣医疗股份有限公司财务稽核员。

黄宁女士与梁桂秋先生为夫妻关系，直接持有公司股票７２４，１３６股（转增股本后），占有公司总股本０．５８％。黄宁女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

殷大奎先生简历：

１９４０年出生，主任医师，教授，中国国籍。历任华西医科大学副校长，四川省卫生厅厅长，中华人民共和国卫生部副部长，现担任中国健康教育协会会长、中国医师协会会长、中华健康快车基金会副主席兼秘书长，２００８年１１月起任本公司独立董事。

殷大奎先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

欧阳建国先生简历：

１９４７年出生，学历本科，高级工程师，中国国籍。曾任江西拖拉机厂技术员、南昌手表厂副厂长、深圳科技局处长；现任深圳市企业技术创新促进会执行会长兼秘书长， ２００８年１１月起任本公司独立董事，２０１１年任深圳市同洲电子股份有限公司独立董事。

欧阳建国先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曾江虹女士简历：

１９６９年出生，硕士及研究生，注册会计师、注册税务师，中国国籍。历任深圳金鹏会计师事务所职员、深圳鸿华实业股份有限公司职员、中国南方证券股份有限公司职员、深圳国际信托投资总公司职员、深圳兴蒙会计师事务所职员、广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理；现任深圳市中胜会计师事务所合伙人，立信税务师事务所合伙人、广东万泽实业股份有限公司独立董事，２００８年１１月起任本公司独立董事。

曾江虹女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－００５

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第十五次会议，于２０１２年１月１２日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年１月１２日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事３名，实到监事３名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举〈第四届监事会股东代表监事〉的议案》。

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会由３名监事组成，其中股东代表监事２名。经广泛征询意见，本届监事会提名芦振波先生及张科先生为第四届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。

本议案尚须提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议表决，本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的１名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

本公司监事会声明：上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件； 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、审议通过了《关于〈加强上市公司治理专项活动的整改报告〉的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

（《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司

２０１２年１月１６日

附件：

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

１、芦振波先生：

１９８０年出生，本科学历，中国国籍，助理工程师。芦振波先生２００２年７月加入深圳市尚荣医疗股份有限公司，历任设计部设计工程师、研发部副经理；现任设计部副经理。

２、张科先生：

１９８１年出生，本科学历，中国国籍，助理工程师。张科先生２００５年７月加入深圳市尚荣医疗股份有限公司，先后担任品质部工程师、品质部副经理，现任工程部副经理。

芦振波先生及张科先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－００６

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，职工代表大会于２０１２年１月１６日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举了张燕女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期同股东大会选举产生的２名股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

２０１２年１月１６日

张燕女士简历：

１９７０年出生，学历大专，工程师，中国国籍。曾就职于中国核工业总公司第二十一建设公司、中国建筑装饰工程公司深圳分公司，２００３年１０月加入深圳市尚荣医疗股份有限公司，现任总经理办公室主任、工会主席，２００８年１１月起任本公司监事会主席。

张燕女士未直接或间接持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－００７

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》，现就召开２０１２年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期及时间：２０１２年２月２日（星期四）上午１０：００

３、会议召开方式：现场投票表决方式；

４、出席对象：

（１）截止２０１２年１月３０日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

５、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园会议室。

二、会议主要议题

１、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

２、审议《关于提名公司〈第四届董事会非独立董事候选人〉的议案》；

①、选举梁桂秋先生为公司第四届董事会非独立董事；

②、选举梁桂添先生为公司第四届董事会非独立董事；

③、选举周兆龙先生为公司第四届董事会非独立董事；

④、选举刘朴先生为公司第四届董事会非独立董事；

⑤、选举张杰锐先生为公司第四届董事会非独立董事；

⑥、选举黄宁女士为公司第四届董事会非独立董事；

３、审议《关于提名公司〈第四届董事会独立董事候选人〉的议案》；

①、选举殷大奎先生为公司第四届董事会独立董事；

②、选举欧阳建国先生为公司第四届董事会独立董事；

③、选举曾江虹女士为公司第四届董事会独立董事；

４、审议《关于监事会换届选举〈第四届监事会股东代表监事〉的议案》；

①、选举芦振波先生为公司第四届监事会股东代表监事；

②、选举张科先生为公司第四届监事会股东代表监事；

上述第１议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，第２、３议案已经公司第三届董事会第十七次会议通过，第４议案已经公司第三届监事会第十五会议审议通过，相关内容详见２０１１年１２月１４日及２０１２年１月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》中相关公告。

注：议案２、议案３、议案４采用累积投票方式表决。即：每一股份拥有与应选董事（监事）人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。 选举时，股东所持每一股份拥有与需选举董事 （监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的董事数（监事数）”ד该股东所持有的有表决权股份”。在议案２选举公司非独立董事中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的６倍为限，超过的为无效票；在议案３选举公司独立董事中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的３倍为限，超过的为无效票；在议案４中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的２倍为限，超过的为无效票。股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事（监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分董事（监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名董事（监事）候选人。

三、会议登记方法

１、登记时间：

２０１２年２月１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１６：００。

２、登记手续：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记及联系地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园董事会办公室。

４、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记。

四、其他事项

１、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系人及联系方式：

联系人：陈凤菊、裴蕾

联系电话：０７５５－８２２９０９８８

传 真：０７５５－８９９２６１５９

邮 箱：ｇｅｎ＠ｇｌｏｒｙ－ｍｅｄｉｃａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园董事会办公室

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

２０１２年１月１６日

附件：授权委托书（复印件有效）

深圳市尚荣医疗股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于２０１２年２月２日召开的２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“○”）：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
１	《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
２	《关于提名公司〈第四届董事会非独立董事候选人〉的议案》 注：表决权总数＝持有股份总数×应选非独立董事人数（６人）	同意股数
①	选举梁桂秋先生为公司第四届董事会非独立董事
②	选举梁桂添先生为公司第四届董事会非独立董事
③	选举周兆龙先生为公司第四届董事会非独立董事
④	选举刘朴先生为公司第四届董事会非独立董事
⑤	选举张杰锐先生为公司第四届董事会非独立董事
⑥	选举黄宁女士为公司第四届董事会非独立董事
３	《关于提名公司〈第四届董事会独立董事候选人〉的议案》 注：表决权总数＝持有股份总数×应选独立董事人数（３人）	同意股数
①	选举殷大奎先生为公司第四届董事会独立董事
②	选举欧阳建国先生为公司第四届董事会独立董事
③	选举曾江虹女士为公司第四届董事会独立董事
４	《关于监事会换届选举〈第四届监事会股东代表监事〉的议案》 注：表决权总数＝持有股份总数×应选监事人数（２人）	同意股数
①	选举芦振波先生为公司第四届监事会股东代表监事
②	选举张科先生为公司第四届监事会股东代表监事

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受委托人身份证号：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期： 年 月 日