股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2012－001

  长春经开（集团）股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决、修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年1月17日

  2、召开地点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长陈平

  6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东（代理人）共3人，代表股份141,136,393股，占公司有表决权总股份465,032,880股的30.35%。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

  三、会议以现场记名投票表决的方式通过《关于更换会计师事务所的议案》

  公司不再续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。聘请大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，年度审计费用人民币50万元。

  表决结果：赞成141,136,393股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、唐胜君律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见：公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  长春经开（集团）股份有限公司董事会

  二O一二年一月十八日