证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2012—002

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 无新提案提交情况

  一、会议召开和出席情况

  大连橡胶塑料机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月17日在公司会议室召开。出席会议的有表决权的股东及股东授权代表2人，代表股份120,736,500股，占公司股份总数的50.1%，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。

  本次股东大会由董事会召集，公司董事长洛少宁先生主持会议，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。

  二、提案审议情况

  本次会议采取现场记名投票的方式对所审议的议案进行了表决：

  会议审议了《关于变更公司2011年度财务审计机构的议案》：

  表决结果：赞成120,736,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0 股反对、 0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师出席了本次临时股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、 2012年第一次临时股东大会文件

  2、 2012年第一次临时股东大会决议

  3、 辽宁华夏律师事务所的法律意见书

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2012年1月17日