证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2012-001号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  2012年第一次临时董事会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2012年第一次临时董事会会议通知于2012年1月13日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2012年1月17日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权的议案。

  2011年5月10日，公司第九届第一次董事会审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权的议案，董事会同意继续授权公司经营班子决定不超过5,000万元（包括5,000万元）的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自2011年5月10日起至2011年12月31日止。

  董事会授权后，公司经营班子能够在授权范围内积极履行职责，提升公司的决策效率，因此董事会决定继续授权公司经营班子决定不超过5,000万元（包括5,000万元，占公司截止2010年12月31日归属于母公司净资产的0.69%）的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自2012年1月17日起至2012年12月31日止。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年一月十八日