证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2012—001 号

  南通科技投资集团股份有限公司

  第7届董事会2012年第1次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第7届董事会2012年第1次会议（临时会议）通知于2012年1月14日书面发出，并于2012年1月17日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到7人。会议经过讨论，形成了如下决议：

  会议审议通过了《关于聘任储健先生担任公司副总经理的议案》：

  经公司总经理提名，公司董事会同意聘任储健先生担任公司副总经理职务（简历详见附件）。

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  公司三位独立董事均同意公司董事会的决定。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2012年1月17日

  附件：

  储健先生：1969年9月出生，中共党员，大学，经济学学士，高级会计师。历任南通市财政局文教行政财务科副科长，南通市财政局外金科副科长，外经金融处副处长（期间挂职南通市规划设计院有限公司副院长），南通市财政局行政政法处副处长，南通市财政局经济建设处主任科员、南通市财政投资评审中心主任。