证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-03号

  湖南金健米业股份有限公司

  董事会五届六十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司于2012年1月16日在公司五楼会议室召开，会议采取现场结合通讯方式召开，董事长周星辉先生主持本次会议，会议应到董事5人，实到5人，公司监事会成员及其他高管列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

  关于聘请黄韬先生为公司副总裁的议案。

  独立董事就此项高管人员任免事项发表了独立意见，认为：此次董事会审议的有关公司高级管理人员任免事项，符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2012年1月17日

  附件：

  黄韬先生简历

  黄韬，男，生于1977年8月7日，湖南湘潭人，2000年湘潭大学法学专业毕业，学士学位。2000年6月至12月，任中国农业银行股份有限公司湘潭分行湘乡支行信贷员；2001年1月至2003年6月，任中国农业银行股份有限公司湘潭分行法律专干；2003年7月至2006年1月，任中国农业银行股份有限公司湖南分行风险资产管理处科员；2006年2月至2008年1月，任中国农业银行股份有限公司湖南分行风险资产管理处副科长；2008年2月至今，任中国农业银行股份有限公司湖南分行资产处置部经理。